爱泼斯坦向Coinbase投资325万美元：电子邮件
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美国司法部发布的电子邮件显示，与杰弗里·爱泼斯坦相关的实体在2014年向Coinbase投资了325万美元。这项投资是在公司估值4亿美元时，以195,910股Series C股份的形式完成的。Coinbase管理人员表示不知道爱泼斯坦或最终受益人。这一发展揭示了加密行业早期投资者中的隐藏联系。
爱泼斯坦电子邮件，会计师Richard Kahn和Blockchain Capital创始合伙人Bradford Stephens。来源：Justice.gov
Coinbase C轮融资细节与爱泼斯坦有限责任公司
Blockchain Capital创始人Bradford Stephens发给爱泼斯坦顾问Darren Indyke的电子邮件中提到，投资的有限责任公司名称将更改，并附上了300万美元的电汇指示。这相当于在4亿美元估值下的约0.81%股份比例。Coinbase当时的发展与BTC 详细分析平行；交易所迅速增加了BTC交易量。
Blockstream种子轮中爱泼斯坦相关参与
爱泼斯坦相关实体还参与了Blockstream的1800万美元种子轮。这轮融资增强了比特币侧链技术的先驱Blockstream。爱泼斯坦的间接影响体现在早期比特币基础设施投资中。
爱泼斯坦电子邮件，Richard Kahn和Bradford Stephens。来源：DOJ
爱泼斯坦电子邮件，Richard Kahn和Bradford Stephens。来源：Justice.gov
2018年Coinbase持仓出售与估值分析
2018年，Stephens以20亿美元估值购买了爱泼斯坦Coinbase持仓的一半，金额为1500万美元。原325万美元投资的全仓价值达到3000万美元——约9倍回报。Blockchain Capital创始合伙人Brock Pierce也参与了交易。这是一种与BTC 期货交易市场成熟相符的退出策略。
| 公司 | 投资金额 | 类型 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 3.25M USD | Series C | 400M USD | 2014 |
| Blockstream | 18M USD (贡献) | Seed | 未知 | 2014年左右 |
| Coinbase (出售) | 15M USD (半仓) | - | 2B USD | 2018 |
爱泼斯坦电子邮件的技术审查
电子邮件中Darren Indyke的有限责任公司名称变更指示，显示了离岸结构在加密投资中的使用。电汇转账表明当时监管空白。Coinbase的不知情情况突显了KYC/AML流程在早期阶段的薄弱。
加密行业中的监管风险与教训
这些文件揭示了高调投资者的隐藏联系，增加了VC尽职调查的需求。对于Coinbase等交易所，这带来了声誉风险；即使在BTC牛市中，过去的阴影也可能影响市场。投资者在进行BTC 详细分析时，应质疑资金来源。