Bithumb 遭368亿韩元反洗钱罚款：BTC影响

Bithumb AML 违规重创 BTC 转账

韩国因加密货币交易所 Bithumb 广泛违反反洗钱 (AML) 规则，罚款 36,8 亿韩元（约 24,5 百万美元），并实施为期六个月的部分业务停业处罚。联袂新闻社报道，审计中发现 6,65 百万起违规；这些违规包括客户身份验证、交易限制和记录保存义务的违反。Bithumb 与 18 家未注册的海外虚拟资产服务提供商 (VASP) 进行了 45 千 772 笔加密货币转账。在我们的 BTC 详细分析 页面，您可以查看 BTC 在这些交易所的交易量。金融情报单位 (FIU) 在金融服务委员会 (FSC) 下确定了这些罚款，并加强了对韩国加密货币交易所的 AML 审计。

韩国 AML 罚款如何影响 BTC 市场？

根据罚款规定，Bithumb 在 3 月 27 日至 9 月 26 日期间无法为新客户处理外部加密货币转账；现有用户可以不受交易限制地进行交易，新客户则可以继续进行加密货币买卖以及韩元存取款操作。FIU 此前多次警告 Bithumb，但该交易所未采取有效阻止措施。这些限制可能会影响 BTC 期货交易 量，因为韩国是全球 BTC 交易的重要参与者。AML 规则通过强制要求 BTC 等主要资产的透明转账来提升市场信心。

Upbit 和 Korbit 遭受类似以 BTC 为重点的罚款

同样，Upbit 被罚 35,2 亿韩元并限制三个月，Korbit 被罚 2,73 亿韩元。这些审计表明，韩国 BTC 和其他加密交易将受到更严格的监管，对于全球投资者来说，BTC 详细分析 的跟踪变得至关重要。