泰国冻结了 10.000+ 个加密账户

泰国加密平台运营商冻结了超过10,000个涉嫌用于洗钱的账户。根据《曼谷邮报》周二的报道，实施了更严格的筛查措施，以减缓可疑加密转账，并在高风险交易中要求额外的客户识别（KYC）检查。KuCoin Thailand首席执行官兼泰国数字资产运营商贸易协会（TDO）主席Att Thongyai Asavanund表示，通过这一过程，检测并冻结了可疑骡子账户。

泰国加密平台冻结10,000+可疑账户

这一步骤延续了泰国证券交易委员会（SEC）和TDO防止洗钱和投资欺诈的努力。骡子账户是被犯罪分子用作资金转移中介账户，已成为全球加密监管的焦点。2025年2月，SEC、TDO、泰国中央银行、网络犯罪调查局、中央调查局、反洗钱办公室和泰国银行家协会采取了额外措施。

TDO 成员目录。来源：TDO.or

2025年封锁47,692个骡子账户

2025年，泰国数字资产运营商总共冻结了47,692个骡子账户。TDO代表持牌加密交易所和经纪商。这些统计数据显示了泰国加密行业AML（反洗钱）监管的有效性。全球类似措施会影响BTC 详细分析等资产的流动性和信心。

灰钱运动和旅行规则实施

最新的冻结与泰国“灰钱”运动下加强对实物黄金和数字资产市场的监管相符。政府指示SEC严格执行旅行规则。旅行规则要求持牌加密服务提供商在特定数字资产交易中共享发送方和接收方信息。这提高了BTC 期货交易等高容量市场的透明度，并降低了欺诈风险。泰国的这些步骤反映了亚洲的加密监管趋势。

全球影响和投资者建议

这些发展建议投资者加强KYC合规。泰国等市场的收紧可能影响BTC和其他加密资产的价格波动性。TDO成员继续承诺通过持续筛查保护行业。