AUSTRAC清退45家加密公司,比特币(BTC)行业合规整顿落地

45项注册被注销

澳大利亚金融情报机构AUSTRAC周一宣布,过去12个月内,其在加密与汇款领域共注销、暂停或拒绝续期45项注册,堪称该国支付行业迄今规模最大的注册清理行动之一。根据AUSTRAC官方公告,此次清理对象既包括虚拟资产服务提供商(VASP),也涵盖传统汇款公司。该机构将清退原因归为五类:停止运营却未办理注销的公司;已资不抵债或无力继续服务客户的主体;未按规定报告股权或管理层重大变更的企业;以不实信息提交注册的机构;以及业务模式或合规记录显示存在洗钱、恐怖融资风险敞口的运营方。AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示,被剥夺注册的企业已无权继续经营,多名与被注销实体相关的人员已被移送至境内外执法或监管机构。执法范围也不止于注册名单:该机构已对Western Union——全球最大的跨境支付网络之一,年资金流水超过1000亿美元——启动正式调查,并暂停了Cryptolink的加密货币ATM网络。这一点尤为关键,因为现金购币机历来被诟病为洗白诈骗资金的渠道,买家在这些机器上往往还要承担高额手续费与滑点。该机构VASP注册处置页面上列出的其他运营方还包括Self Custody、Jam Xchange和Coinsec Australia。

GetCoins时间线与日本FIEA转向

GetCoins一案的记录值得细读。AUSTRAC的注册决定显示,以GetCoins名义运营的BA Digital Ventures Pty Ltd早在2026年6月4日——即本周公告发布前三个月——就已被注销虚拟资产注册,此前该机构收到大量客户投诉。AUSTRAC联合国家反诈骗中心(National Anti-Scam Centre)要求该公司提供运营细节,以评估其管理洗钱风险的能力。值得注意的是,公告明确指出,GetCoins平台是被有组织的投资诈骗网络利用为引流与收款渠道,而非该公司自身策划欺诈;目前未披露任何追回金额或刑事认定。此类骗局通常诱导受害者进入伪造的跟单交易界面和仿冒的dapp前端,并通过轮换区块链域名来规避关停。此次澳大利亚的监管行动,也恰好赶在9月30日国内加密企业牌照截止日之前数周落地。日本的平行变化则属于结构性调整而非惩戒。截至2025年10月下旬,日本共有28家机构持有加密交易所注册,服务超过1300万个账户,客户存款超过5万亿日元;约70%的持币者年收入低于700万日元,个人账户余额低于10万日元的比例超过80%。2026年7月15日通过的修法,将监管重心从《资金决济法》下的准入审查,转向《金融商品交易法》下的持续行为监管——引入资本充足率、负债准备金要求,以及对无牌运营的更重处罚。 希望实时跟踪行情的读者，可在Binance查看现货与合约的实时价格。

9月30日之后的更高门槛

把两件事放在一起看,脉络是一致的:曾经竞相吸引加密企业的司法辖区,如今比拼的是谁更能证明自己的监管体系能过滤犯罪资金。一手记录毫不含糊——AUSTRAC自身的通告将这45项清退定性为对高风险支付加强审查,其另一份单独的媒体声明也确认了对Western Union的调查,说明传统汇款巨头与加密原生企业适用的是同一套反洗钱标准。对于合规运营方——包括我们在最佳加密交易所指南中覆盖的受监管平台——这轮清理是双刃剑:合规成本上升,但市场信任成为新的差异化优势。对比特币(BTC)持有者而言,信号是基础设施在加固,而非监管敌意。