Brent Kovar因2400万美元比特币庞氏骗局被定罪

陪审团裁定Brent Kovar在2400万美元庞氏骗局中有罪

拉斯维加斯联邦陪审团裁定Brent C. Kovar运营一项涉案金额达2400万美元的加密货币庞氏骗局,至少400名投资者成为受害者,司法部公告确认了这一判决。Kovar是Profit Connect公司的所有者,该公司在2017年底至2021年7月期间宣称在超级计算机上运行人工智能软件,用于挖掘加密货币并验证网络交易。投资者被承诺可获得15%至30%的固定年化回报、全额退款保证,同时被告知公司持有数亿美元的加密资产储备。检方在审判中证明该公司从未实现盈利,资金实际被转入运营开支、员工礼品以及Kovar个人住宅的支出。他还虚假声称投资者资金受FDIC保险保障。陪审团认定其11项电汇欺诈、2项邮件欺诈和2项洗钱罪名成立,量刑定于11月30日进行,法定最高刑罚为280年监禁。此案由联邦调查局和国税局刑事调查部门主导侦办,美国证券交易委员会(SEC)亦参与协助,此前在2021年已启动相关民事诉讼程序。

Block Bits Capital创始人另案被判欺诈罪名成立

在同一时期,旧金山联邦陪审团对Block Bits Capital创始人Japheth Dillman作出有罪裁定,罪名涉及电汇欺诈和共谋指控,相关细节见于司法部文件。Dillman对其名为Autotrader的自动化加密交易系统进行了虚假宣传,声称该系统已经投入运营并持续盈利,但检方指出他明知该软件无法正常运行、根本无法产生回报。2017年6月至2018年8月期间,他从20多名投资者手中募集约100万美元资金,并将其中一部分用于个人消费以及对其他加密项目的高风险投机性押注。该案经过10天庭审,主审法官为Richard Seeborg。Dillman目前仍处于保释状态,量刑听证定于12月8日举行,每项罪名最高可判处20年监禁以及25万美元罚款。

执法部门针对虚假陈述加大打击力度

这两起接连宣判的刑事案件表明,执法机构正以更坚决的姿态打击欺诈性加密货币项目,尤其是那些夸大自身技术能力的计划。两个案件的庭审过程均显示,围绕交易算法和挖矿业务的虚假陈述——以及伪造保险保障的承诺——均属于严重刑事犯罪,即便在快速演变的数字资产领域亦不例外。调查由FBI和国税局刑事调查部门主导,SEC在Kovar案件中提供协助,该案早在2021年就已引发民事执法行动。随着市场朝着包括代币化证券在内的受监管基础设施方向转型,此类判决再度确认投资者保护是行业发展的基石。这些裁决同时向市场发出警示:凡是承诺空投利益、依赖AI交易机器人叙事,或涉及投机性山寨币投资的项目,都可能面临刑事责任追究。