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巴西对Banco Topazio处以320万美元罚款，并禁止其进行加密货币交易两年
BN
Bitcoin.com News (zh-CN)(UTC 23:45)
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0 评论该机构在发现Banco Topazio在加密货币资产跨境买卖业务的尽职调查流程中存在违规行为后，对其下达了为期两年的禁令，禁止其开展此类业务。此外，该机构还被处以320万美元的罚款。
Key Takeaways
- 要点：
- 巴西央行因托帕齐奥银行存在未受监管的加密货币交易，对其处以320万美元罚款并禁止其开展相关业务两年。
- 未经核查的加密货币交易总额达17亿美元，占托帕齐奥银行外汇交易量的63%。
- 艾尔顿·艾基诺警告称，类似违规行为可能导致其他巴西银行遭到禁令。
巴西中央银行禁止托帕齐奥银行开展加密货币交易业务
随着银行纷纷涉足加密货币业务，监管机构正对银行必须遵循的合规流程保持高度警惕，以确保相关业务的安全开展。巴西央行行政处罚程序决定委员会（Copas）因托帕齐奥银行涉及数十亿美元的违规交易，对其外汇加密货币交易业务实施了为期两年的禁令。
该委员会认定，托帕佐银行在2020年10月至2021年9月…
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