內地女開傀儡戶口遭香港法院重判！靠 OTC 買加密貨幣、兩月洗錢 929 萬，認罪判囚 47.5 月 | 動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體

據香港區域法院最新判決，一名 34 歲內地女子因來港開設數位銀行傀儡戶口，並透過找換店購買加密貨幣等手段，在短短兩個月內協助跨境犯罪集團清洗高達 929 萬港元黑錢。被告今日於區域法院承認 4 項洗黑錢罪名，法庭接納控方申請加重兩成半刑罰，最終判處其監禁 47.5 個月。
（前情提要：台灣最大加密洗錢案》幣想科技主嫌施啟仁獲 2000 萬元交保，詐騙 12.75 億元、涉案金流逾 23 億）
（背景補充：用比特幣洗錢的少林寺方丈，一審判24年）

香港打擊利用虛擬資產進行跨境洗黑錢的執法行動再有重大進展。一名現年 34 歲的內地女子，因涉嫌夥同跨境犯罪集團，在香港利用新興的本地數位銀行開設多個傀儡戶口，並在短短兩個月內清洗近千萬元不法得益，於今日（23 日）在香港區域法院正式被判處認罪入獄。該案暴露出犯罪集團正加速利用虛擬資產找換店（OTC）作為掩飾資金流向的新型犯罪工…