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川普下令讓美國全部銀行「查非公民業務」，外國人戶頭有風險？
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BlockTempo編輯部(UTC 11:04)
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0 评论川普 5/19 簽署行政令「恢復美國金融體系誠信」，要求財政部向金融機構發布指導意見，強化對非公民銀產業務的審查。使用個人稅號（ITIN）開戶、空殼公司隱匿帳戶持有者身分、拆分交易規避《銀行保密法》等行為均被列為可疑紅旗。
（前情提要：川普撤百億訴訟換 IRS 終身禁查帳：18 億鎂反武器化基金跟著來）
（背景補充：渣打銀行宣布 2030 年前裁撤 15% 後勤員工！CEO 坦言：用 AI 取代「低價值人力」 ）
- 川普 5/19 簽署行政令，要求銀行強化對非公民帳戶的盡職調查
- ITIN 開戶、空殼公司、拆分交易列為可疑紅旗，60-180 天內出新規
- 「可能被驅逐」納入貸款還款能力評估，但未強制銀行蒐集公民身分證明
行政令全名「恢復…
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