社区文章
via Bitcoin.com News (zh) · Bitcoin.com News (zh-CN) 撰写
Nobitex受制裁，伊朗最大加密货币交易所受波及，合规风险加剧
BN
Bitcoin.com News (zh-CN)(UTC 23:30)
1 分钟阅读
788 浏览
0 评论Key Takeaways
- 要点：
- 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年6月2日对Nobitex及3家伊朗交易所实施了制裁。
- 美国财政部表示，2025年Nobitex处理了伊朗超过50%的加密货币流入。
- Ramzinex处理了24.5亿美元的交易，而各公司接下来将面临更严格的伊朗尽职调查。
美国扩大对伊朗加密货币制裁范围，4家交易所及4名国民遭制裁
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex以及4名伊朗公民列入制裁名单。若外国金融机构及个人与上述公司进行特定交易，亦可能面临制裁。
美国财政部称，Nobitex在2025年处理了伊朗全部数字资产流入量的50%以上，并协助完成了与伊朗伊斯兰革命卫队相关的支付，包括与该卫队关联的勒索软件团伙所使用的钱包。
该机构还指控Nobitex协助伊朗中央银行获取了数亿美元的稳定币，用于…
COINOTAG 不提供金融咨询服务。本内容仅供参考，不应被视为投资建议。加密货币投资具有高风险。
评论
评论
其他社区文章