币安在俄罗斯700美元恐袭案中的客户数据使比特币(BTC)成为焦点

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币安(Binance)向俄罗斯调查人员提供了客户记录,这些记录成为对49岁IT专家尤里·别连基(Yuri Belenkiy)提起恐怖主义融资指控的依据。他被指控向乌克兰筹款活动发送了略高于700美元的加密货币。该案被关注为比特币(BTC)的市场结构测试,展示了执法请求如何将中心化交易所的KYC文件转化为刑事证据。文件显示,别连基在2023年1月至2024年3月期间响应了流亡俄罗斯记者阿尔卡季·巴布琴科(Arkady Babchenko)的在线呼吁,后者称捐款将用于为乌克兰士兵购买医疗设备。文件包含别连基的电话号码、地址、护照扫描件和保加利亚居留许可,以及从币安列出的俄罗斯和白俄罗斯执法请求地址发送的两封电子邮件。调查人员表示,这些转账支持了亚速营(Azov Brigade),该单位已被俄罗斯列为恐怖组织;别连基于2025年9月被拘留,目前仍被羁押候审。币安表示会依据适用的法律、隐私和监管要求处理合法请求。一位发言人表示,交易所不制定或执行任何司法管辖区的法律,不决定指控,也不决定政府如何使用法律程序中的信息。首席执行官理查德·滕(Richard Teng)于8月17日在X上发文称,币安在全球范围内遵循合法、受监管的程序,甚至在无商业存在的地方也与当局合作,并引用了其回应美国执法请求的做法。这一披露是在币安2023年对美国联邦指控认罪之后,该案涉及与司法部达成的43亿美元和解,涵盖反洗钱、制裁和货币传输违规。这些转账是向Telegram筹款活动的捐赠,而非空投,但通过中心化交易所转移资金留下了调查人员可追踪的痕迹。这一事件还对比了中心化账户基础设施与自我托管的加密钱包(用户自行持有私钥)之间的差异。

这一披露重新引发了对币安在2023年9月宣布退出俄罗斯后向俄当局承担义务的质疑,当时币安将本地业务出售给Commex。当时,交易所表示完全退出可能需要长达一年,因为客户迁移到新平台。加密咨询公司Stellar Consulting创始人迈克·贝斯特罗夫(Mike Bystrov)认为,由于别连基持有保加利亚居留权,其数据可能受欧盟通用数据保护条例(GDPR)保护。根据GDPR,俄罗斯未被认定为提供充分的数据保护,因此向俄当局传输个人数据需要特定法律机制或狭窄例外;贝斯特罗夫坚持认为币安在离开俄罗斯后没有义务遵守,甚至可能被禁止这样做。币安反驳了这一解读,表示会审查请求是否符合制裁、法律、隐私和监管要求。交易所未回应是否违反GDPR。欧洲数据保护委员会拒绝置评,称执法权属于国家当局,而保加利亚数据保护委员会未回应相关询问。别连基持有俄罗斯护照和保加利亚居留许可;他是否以欧盟客户身份在币安注册尚未确认,其律师也未回应问题。文件未指明转账是否涉及比特币、山寨币或其他数字资产。人权组织“第一部门”(First Department)称从别连基亲属处获得文件,该组织认为欧盟居民不会预期一个宣布退出俄罗斯的交易所与俄调查机构保持沟通渠道。一项调查请求还要求币安识别其他向巴布琴科推广的钱包发送加密货币的客户;审查的文件未说明币安是否回应了该请求。巴布琴科表示,交易所向俄罗斯执法部门分享俄客户的捐赠细节是不恰当的。人权活动人士称,数十名俄罗斯人因向支持乌克兰的事业捐赠加密货币而面临起诉。

该事件的法律核心是调查委员会2025年10月13日声明和提交给总检察长办公室的临时案件摘要中列出的证据链;两份文件均明确将币安提供的交易列为恐怖主义融资指控的依据。这使其成为合规和隐私先例,而非比特币或任何其他代币的价格事件。它表明,即使一家公司已正式退出市场,通过KYC检查收集的客户记录也可能被外国执法机构索取。对用户而言,中心化托管与自我托管钱包(用户单独控制私钥)之间的区别正日益成为法律问题,而不仅仅是技术问题。