韩国交易所比特币交易对面临33种代币下架审查

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韩国交易所的比特币(BTC)交易对正成为一轮扩大中的山寨币下架审查的首个压力点。33种代币在连续两个季度中,至少30天未能达到40亿韩元的市值门槛。这一审查源自韩国交易所协商机构DAXA发布的指引:当代币的国内与海外合计市值低于该门槛时,可触发「交易注意」指定;另设换手率测试——当合计市值低于500亿韩元且相关韩元市场季度换手率不足1%时同样适用。该机构于去年6月推出这一最佳实践框架,各交易所表示最终的注意指定决定由内部上币委员会作出。各交易所公开披露数据显示,1月1日至8月13日期间共有41起交易所层面的违规案例;去重后剩余33项资产。其中24项已被指定为注意代币或进入下架程序,9项尚未收到正式处理。按交易所分布,违规数量为Upbit 2起、Bithumb 15起、Coinone 24起。在尚未因市值原因被指定的资产中,Upbit有1项、Bithumb有4项、Coinone有6项。Upbit比特币交易对的案例包括Tottenham Hotspur(SPURS)和GO代币,其中GO同时与Tether(USDT)配对交易。Bithumb的注意名单包括AZIT、FANC和EGG代币,Coinone则标记了BAAS、WIKEN和DELABS代币。今年以来,三家交易所分别对3项、14项和21项资产作出注意指定,原因均为未达市值或交易量要求。Bithumb尚未指定的4项资产涉及游戏、教育、数字时尚及一个与Web3和DeFi入门相关的AI代理类别,后者与AI加密钱包工具领域相邻。核心压力点并非代币是否曾创下历史新高,而是当前流动性能否满足持续上市的底线要求。

Binance作为主要的比特币交易平台,已依据三阶段制裁合规部署停止处理与16家加密资产服务商相关的交易。交易所官方公告表示,用户在各自生效日之后不得向受限实体发送资金、接收资产或进行直接或间接交易。Shelbit General Trading LLC旗下的Shelbit平台和Aban Tether Exchange自8月7日起受限;A7 Nigeria、A7 Africa和Pilotfinance Ltd.于8月13日跟进;最后11家平台——包括HTX、EXMO、Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBird、Noonecrypto Inc.、Tradex、Monease Ltd.、Bitpapa和Exnode Pay——定于8月23日起受限。在适用日期后尝试的转账可能被扣留并审查,受影响钱包可能被限制功能,交易所可能将该行为视为违反服务条款。公告还提醒用户,中心化交易所可以延迟、审查或阻止提款,且自托管并不能免除制裁义务。美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)于8月7日对Shelbit和Aban Tether实施制裁,指控Shelbit地址与伊朗伊斯兰革命卫队关联地址之间转移了超过300万美元资金,Aban Tether则处理了涉及此前已被制裁的伊朗交易所的活动。此前OFAC对Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex的行动已提高了针对伊朗相关资金流的筛查标准。英国5月26日宣布的措施新增了18项与涉嫌俄罗斯制裁规避网络相关的指定,包括EXMO Exchange Ltd.、Rapira Group LLC、Sooty Ltd.、Bitpapa、Nueva Cryptologia和Huobi Global。官方指控与克里姆林宫有关的A7网络支持制裁规避、军事采购和石油相关支付,而该网络声称过去一年处理了超过900亿美元的交易量,其卢布支持的A7A5稳定币——区别于算法稳定币——累计交易量已超过1,000亿美元。Binance表示,其制裁相关敞口在2024年1月至2025年7月期间下降了96.8%,约1,500名合规人员(占员工总数约25%)支撑这一工作。

COINOTAG的分析将上述两件事态联系为一个围绕比特币及中小市值上市资产收紧的流动性关卡。DAXA最佳实践文件明确指出,代币合计市值在要求期间内低于40亿韩元即可使其符合注意指定条件。各交易所同时表示,为维护审查公平性并防止市场操纵,精确的内部阈值不予公开。Binance官方公告称截止日期后的转账可能被扣留审查,OFAC的指定材料则指控了具体的伊朗相关资金流向。对市场参与者而言,核心启示在于:交易所准入、制裁敞口与代币流动性如今已构成一个统一的操作风险栈。