中国检方申请没收61,800枚比特币(BTC):涉案57亿美元集资诈骗

天津法院受理没收案

中国检方已向法院申请没收超过61,800枚比特币(BTC),以及一份涉及403.8亿元人民币(约合57亿美元)集资诈骗案的长串资产清单,天津一家法院已正式受理此案。据天津二中院10月13日(星期二)发布的公告,该院已受理一起针对2014年至2017年间非法集资活动所获资产的追缴申请。案卷显示,该案于9月28日正式立案,为受害投资者及其他利害关系人开启了为期六个月的申报窗口,可以申请加入没收程序。案件核心是天津蓝天格锐电子科技有限公司,该公司由钱志敏控制,曾在多个中国城市推销投资产品。2014年4月至2017年8月间,该公司通过未经许可的理财产品募集资金403.78亿元,产品承诺保本付息,收益率最高达300%。超过10.2万名投资者参与其中,法院认定的合计损失超过199亿元。本应用于实体业务的资金,被用于向早期参与者兑付、包装虚假投资项目,以及购买比特币、房产、车辆和奢侈品。此次申请没收的资产包括超过61,800枚Bitcoin (BTC)、逾72,700枚Bitcoin Cash和超过360万枚XRP,另有Bitcoin Gold、Bitcoin SV、狗狗币等其他持仓,以及现金、珠宝和金融投资。检方要求没收违法所得、用其购置的财物及这些资产产生的收益,但依法已返还投资者的部分除外。选择不参与程序的投资者仍保留从追回资产中获得赔偿的资格。按当前比特币价格计算,仅这批被扣押的代币价值就已远超其原始成本数倍,这也是两家法院如今争夺其归属的原因之一。

从天津到伦敦的保险箱

钱志敏于2017年7月在调查人员逼近时离开中国,随身携带一台可访问加密货币钱包的电脑。她持圣基茨和尼维斯护照以张雅迪的身份进入英国。据调查人员披露,她与同伙在英国将加密货币变现为现金、房产及其他资产。英国的追查始于2018年,起因是涉及涉嫌犯罪资产的情报;当年10月和11月,对伦敦一处房产和一个保险存放箱的搜查查获了多台设备及私钥,可解锁大量被扣押的比特币持仓。如此规模的储备,在刑事案件中关联的加密巨鲸仓位中位居前列。经过英中两国执法部门联合调查,钱志敏于2024年4月被捕。其同伙简雯于2024年因洗钱与该诈骗案相关的加密货币被判六年八个月有期徒刑。钱志敏于2025年9月对洗钱罪名认罪,并于11月11日(星期三)在南华克刑事法院被判十一年零八个月。所有权是另一场官司。在10月12日(星期一)的一份判决中,高等法院法官Mark Turner裁定,寻求分享这些代币的受害者的底层所有权主张应适用中国法律,理由是相关投资交易、被指控的不法行为以及比特币购买行为均发生在中国。约1.6万名受害者已加入英国的追回程序,其主张尚未有结果。根据英国2002年《犯罪收益法》第281条,申请人必须证明对民事追回目标资产拥有法定所有权权益。10月的裁决并未认定个人投资者是否有权获得这些代币,也未认定任何追回是否应包含升值收益。部分受害者的律师正在寻求上诉,后续听证会将进一步审视中国法律如何适用以及支持个人主张的证据;与此同时,英国检方仍在依据同一部法律推进民事追回。

两条追赃轨道,一批代币

我们的判断是,两案并行推进,且可能发生碰撞。中国的没收程序将涉案资产定性为违法所得,而英国的民事追回则必须先厘清资产归谁所有。选择中国法律对受害者而言利弊并存:它指向一套受害者可能更为熟悉的体系,但在后续听证乃至可能的上诉落定之前,其财产主张仍处于未经检验的状态。无论最终由谁控制这61,800枚代币,都会面对任何战略性比特币储备都绕不开的同一个问题:抛售还是持有。这一规模的抛售将考验加密货币交易所的流动性,而选择持有则意味着相关方将成为市场中最大的托管方之一。在六个月申报窗口关闭、上诉结果出炉之前,这批代币的命运悬于两个国家的两家法院之手。