美国司法部“龙卷风行动”查扣2.34亿美元,创暗网毒品打击规模之最

14国联手抓捕354人

美国司法部在公告中宣布,代号“龙卷风行动”(Operation TorNado)的暗网毒品贩运联合打击行动已逮捕354人,查扣现金和虚拟货币合计超过2.34亿美元。联邦调查局称,这是迄今针对暗网毒品卖家和买家规模最大的一次收网。官方通报未拆分这2.34亿美元中现金与加密货币各占多少,也未点名任何具体币种。

此次行动由联邦调查局主导的联合刑事阿片与暗网执法团队(JCODE)统筹,该团队成立于2018年。官员表示,这是该团队组建以来第六次、也是范围最广的一次国际协同行动。行动承接去年的“RapTor行动”,自2025年5月持续至2026年10月,动员了14个国家的执法机构。调查人员锁定的是五个已被警方查封市场的活跃卖家和买家:Archetyp、Bohemia、Nemesis、Kingdom和Tor2Door,同时覆盖DrugHub上的账户、论坛、单一卖家店铺以及加密通讯服务。

实物查扣方面,行动共缴获约5.7公吨非法毒品,包括芬太尼及其他阿片类药物、甲基苯丙胺、海洛因、可卡因、摇头丸和MDMA,另有38台压片机和209支枪械。欧洲刑警组织公布其在欧洲部分的查扣额:现金和加密货币合计超过6000万欧元,毒品950公斤,枪械57支。美国部分的数字为现金和加密货币超过1.66亿美元,毒品超过4.8公吨,枪械152支。按地区统计,美国逮捕132人,英国59人,匈牙利45人,德国41人,其余分布在法国、新西兰、荷兰、斯洛文尼亚、奥地利、爱尔兰、捷克、澳大利亚和芬兰。联邦调查局局长Kash Patel称这是有记录以来规模最大的跨部门暗网毒品买卖收网行动,国税局刑事调查负责人Jarod Koopman则表示,这些网络“没有钱就运转不了”。目前已有超过20个司法辖区在推进起诉。

法庭文件指向门罗币与比特币

资金如何流转,只体现在底层案卷中,而随公告一并公布的文件最清楚地展示了卖家是如何收款的。俄亥俄州南区的一份刑事起诉书指控来自北卡罗来纳州杰克逊维尔的32岁男子Alexander Green,他于6月被捕,罪名是共谋分销包括芬太尼在内的受管制物质。检方指控他在DrugHub运营名为STARLABS的卖家账户,起诉书称该市场是只接受门罗币(Monero)的暗网平台,且该团伙与两起用药过量死亡事件有关。文件写明,卧底从该账户的采购均以加密货币支付。若罪名成立,他将面临最高20年刑期。

在另一起案件中,30岁的Stanislav Chernyshov和35岁的Vladislav Chernyshov兄弟二人在弗吉尼亚州东区被控共谋分销一级受管物质类合成阿片。检方称两人运营卖家账户BarbaraWhite,出售掺有硝氮烯类物质的伪造羟考酮药片,向49个州寄出超过1000个包裹。该案的一份搜查令宣誓书描述了与该账户及Nemesis市场相关的比特币转账。兄弟二人同样各面临最高20年刑期。

此次行动还借助了此前收网的后续线索:上一轮行动关闭多个暗网市场后产生的情报,帮助锁定了这一次的目标卖家。司法部名下还运行着一支专注加密货币的第二个小组。华盛顿特区联邦检察官Jeanine Pirro于10月27日表示,2025年11月组建的诈骗中心打击特别工作组已冻结诈骗组织持有的超过10亿美元加密货币。欧洲刑警组织补充说,其取证和区块链分析团队追踪了非法交易,沿着钱包地址逐层追查资金流向。

2.34亿美元的总数字没有说明加密货币占多少,这个空白直接影响这批赃款与数字资产的关联程度。法庭记录显示两条链上通道都有使用:一份起诉书写明只收门罗币的店铺,另一份宣誓书记录了比特币转账。比特币的公开账本允许分析者按地址聚类追踪资金流,门罗币的设计目的则是遮蔽这些流向,而原子互换等跨链工具可以在无需托管中介的情况下在两者之间转移价值。政府最终能控制多少资产,取决于谁掌握着被查扣资金的私钥,而案卷并未说明这一点。通过现货交易清算被没收的代币,要等法院审结案件之后才会发生,因此这笔总额中的大部分目前处于冻结状态,而非待售。