KOK诈骗沉睡钱包转移2,602枚以太坊(ETH),李康一在国会国政监查中披露

2,602枚ETH结束57个月沉睡

链上数据显示,与KOK代币诈骗案相关的涉案钱包本周转移了2,602枚以太坊(ETH),结束了链上长达四年零九个月的完全静止状态。周四在韩国国会对金融服务委员会的国政监查中出示的链上分析显示,这批资金于9月中旬流出,经由中转钱包和跨链桥服务流转,并最终兑换成比特币(BTC)。目前尚无人被确认掌握这些钱包的私钥,被转出的资金是否属于犯罪所得也仍未确认。本次披露追踪的是钱包资金流向,而非以太坊价格的波动。

KOK案是韩国迄今记录在案的规模最大的数字资产诈骗之一。据监查材料估算,损失总额约为2.5759万亿韩元,受害者约有57万人。KOK Play以数字资产平台的形象示人:会员存入资金换取承诺收益,拉拢新会员还能获得额外报酬,监查方将这一结构认定为涉嫌多层次传销。其收益话术借用了质押奖励的外形,但与可由智能合约在链上验证的回报不同,这些兑付完全依赖新涌入的存款。共同民主党议员李康一在监查会上出示了上述材料,他指出,截至2021年底,已有超过1000亿韩元从KOK涉案钱包流入境内外交易所。他认为,转移这2,602枚Ethereum (ETH)的钱包极有可能属于该案主犯。在以太坊网络的公开记录上,9月的转出分批进行,最终去向尚未得到公开确认。

银行背书如何筑起投资者信任

李康一要求监查方不要把KOK当作普通的币圈传销处理,因为它的拉新机器依靠的是带有官方色彩的合作关系。2021年4月,总部位于香港的Medium基金会宣布收购KOK Play,韩国国内业务由韩国公司Medium运营。同年7月,Medium被选为韩国铸造安全印刷公团的区块链业务执行机构。次年,该公司与釜山银行签署业务合作协议,并与釜山市政府就区块链投资招商签订谅解备忘录。李康一认为,有了银行合作或地方政府备忘录这样的背书,投资者几乎没有理由怀疑平台。

新的疑点还在延伸。据李康一透露,近期举报线索显示,与KOK相关联的人员已成立一家新的区块链公司,并正与一家大型银行和一个金融控股集团洽谈业务;他要求监管方核实事实,而该实体的实际业务与创始人的角色都未经验证。金融委员长李翌景(音)回应称,金融情报分析院(FIU)的核心职能是分析洗钱相关信息、支援侦办实际犯罪的机构,并承诺推动监管、分析与执法之间的更紧密衔接。这位议员以美国财政部的FinCEN和日本的JAFIC作为参照模式。他还指出,自2021年3月施行的《特定金融信息法》已将虚拟资产服务商纳入反洗钱监管,但当资金在多家法人、个人钱包和交易所之间反复跳跃时,围绕单个申报主体设计的体系仍会力不从心。

链上痕迹无法回答的问题

我们的解读是:57个月的沉睡之后,资金分批经中转和跨链桥转出,这一路径符合变现前的典型行为,而跨链兑换恰好落在2021年3月申报体系最薄弱的环节。此类以ETH计价的资金痕迹往往多年悬而未决,Maker keeper被清空的200枚ETH,以及Uranium Finance定罪案背后的812枚ETH洗钱线索都印证了这一点。私钥控制人身份不明这一状态,也与以太坊研究者关于AI时代密钥安全的警告相呼应。然而,头条数字衡量的是转移,而非已被坐实的洗钱:所有人未查明,犯罪所得的问题悬而未决,在调查方填补任何一项缺口之前,这2,602枚Ethereum (ETH)仍只是链上的一面警报旗,而非一宗办结的案件。