纽约州总检察长向已离美的NovaTech创始人索赔13.7亿美元

曼哈顿法院提出13.7亿美元索赔

纽约州总检察长Letitia James于星期四向州法院提出申请,要求已倒闭的加密交易平台NovaTech的创始人支付约13.7亿美元,这是迄今为止与该骗局相关的最大一笔追偿请求。这份诉状提交至纽约县最高法院,被告包括Cynthia Petion与Eddy Petion夫妇、NovaTech本身以及若干关联公司,索赔内容涵盖损害赔偿、非法所得追缴及利息,并建立在2025年8月一项缺席判决之上。总检察长办公室称,该判决是在夫妇二人未应诉州政府诉讼并离开美国之后作出的,同时两人被终身禁止进入证券、商品和加密行业。

诉状对金额作了细分:约11.3亿美元为非法所得追缴,另有2.32亿美元为利息。James早在2024年6月就起诉了NovaTech和AWS Mining,指控两者骗取投资者超过10亿美元;两个月后,SEC以一起6.5亿美元的骗局对Petion夫妇等人提出指控。与本次诉状同时公布的是与四名顶级推广人的和解协议,总金额接近600万美元,四人为Martin Zizi、Frantz Ciceron、Ricardo Roy Sr.和James Corbett,每人都同意向受害者赔付并接受永久行业禁入。由于Petion夫妇始终未应诉,赔偿金额将由法官根据州政府提交的书面材料裁定;而对于一对据信身在海外的夫妇,即便赢了判决,实际执行追讨可能比胜诉更难。“这些骗子以更好的生活为诱饵,瞄准了移民社区和宗教社区,结果夺走的是他们毕生的积蓄,”James在宣布这批和解的声明中说。

11.6亿美元存款的实际流向

根据随诉状提交给法院的确认书所引用的支付处理商CoinPayments记录,2019年8月至2023年5月间,投资者向NovaTech的钱包充入的加密资产约为11.6亿美元。账户上唯一获得授权的使用者是Cynthia Petion,也就是说,转移客户资金的私钥完全由她一人掌控。州政府的数据显示,这笔总额中至少有1.345亿美元流入了Petion夫妇自己的钱包。

与此形成对比的是平台的对外支出:2019年至2023年间,NovaTech向其交易服务商转出的资金仅略低于2600万美元,其中约1820万美元已经亏损。也就是说,投资者被告知正在交易的那笔钱,真正到达交易环节的只是很小一部分。诉状认为,每周返利和拉新奖励靠的是新进的充值,而不是交易收益,这与NovaTech宣称投资者回报来自成功的加密货币和外汇交易的口径直接冲突。该公司曾把自己包装成一家持牌在美国交易加密资产的注册对冲基金经纪商,宣传每周2%至4%的回报率,年化超过140%。2023年平台崩盘时,数以万计的投资者再也无法取回自己的资金。

骗局的主要目标是移民社区,尤其是纽约的海地裔人群,通过祷告小组、社交媒体和WhatsApp群组传播,广告文案使用海地克里奥尔语。仅纽约就有超过1.1万人投资,全球参与者达数十万人。在此之前,Petion夫妇曾是AWS Mining在美国的顶级推广人,该项目曾承诺每月15%至20%的加密矿业回报,随后于2019年崩盘。诉状指出,Cynthia Petion在一段WhatsApp聊天中承认,仅从那个更早的项目就赚了至少300万美元。

索赔金额背后的账目

这份确认书里最关键的就是数字本身:超过11亿美元经由一个支付处理账户流入NovaTech,而最终到达交易环节、也就是投资者被告知能为其创造收益的业务的钱,不足2600万美元。从我们对该文件的分析看,要向身在海外的创始人足额追回13.7亿美元,把握并不大,但这一处理结构仍有实际落点:四名推广人将向受害者支付近600万美元,并永久退出这个行业。本案也展示了一条取证路径,监管机构如今依靠支付处理商和钱包记录、而非运营方自己的交易说辞来重建崩盘项目的全貌,其他州和联邦层面的案件很可能沿用这一做法。