泰国SEC对Bitget运营方BG Limited提起刑事控告

针对BG Limited的刑事控告

泰国证券交易委员会已对Bitget交易所的运营方BG Limited提起刑事控告,并要求国家层面从12月5日起封锁该平台。这一消息来自监管机构11月5日发布的公告。控告书指控该公司在未取得泰国数字资产监管制度所要求牌照的情况下提供加密货币兑换服务,案件已移交经济犯罪抑制部门展开调查。需要说明的是,此类控告本身并不等同于刑事责任的成立:调查人员会将调查结果移交检察官,由检察官决定是否起诉,案件随后再进入法院审理程序。

SEC的案卷涵盖2022年至2025年期间的行为。调查显示,Bitget在此期间为泰国用户提供现货交易服务,收取交易手续费,并运营多项面向当地市场的服务,其中包括一个以泰铢计价展示加密货币价格的泰语网站。监管机构还认定,该公司通过名为“Bitget Thailand”的X账号、“BGB Thai Holder”Telegram群组以及TikTok账号“bitgetthailand”进行推广。指控的法律依据是2018年出台的《数字资产商业紧急法令》:该法令第3条将经营数字资产交易所定义为持牌活动,第26条禁止在未获授权的情况下提供此类服务,第66条则规定了相应的违法责任。根据该法令,任何面向泰国用户经营数字资产业务的主体都必须持有SEC颁发的牌照,无论其是否在泰国注册。SEC已通知数字经济与社会部限制访问Bitget的主网站、相关域名及移动应用程序,并将这两项措施定位为防范洗钱风险的投资者保护手段,同时表示将持续跟进调查并与相关机构配合。

12月5日封锁与一名被点名推广者

访问封锁所依据的是与刑事控告相互独立的另一套法律工具。根据2025年《预防与打击科技犯罪措施皇家法令》,数字经济与社会部有权对未持牌的数字资产交易平台下达限制指令,SEC正是援引这一框架确定了12月5日的切断时点。该立法的目的是保护投资者,并将无牌交易场所挡在金融体系之外。限制范围覆盖主域名、其镜像站点以及移动应用程序,这意味着该平台在泰国境内将不再存在任何官方访问渠道。

对于仍在Bitget持有资产的客户,SEC建议在截止日期之前检查账户并采取适当处置措施。公告未提及任何自动清算流程,也不要求任何人卖出持仓,余额的处理权完全掌握在账户持有人手中。这份控告还单独点名了一名个人:SEC指控Kritsana Kritsananuwat通过Facebook页面“Srisiam”和YouTube频道“SRISIAM”推广Bitget的服务,认为这种支持行为维系了无牌运营。此类执法在泰国并不新鲜,当局已于2025年6月依据同一框架封锁了五个未持牌加密货币平台,其中包括Bybit、OKX和CoinEx。SEC指引投资者通过其官网或“SEC Check First”应用程序核实服务提供商的授权状态。Bitget方面尚未就该控告作出公开回应。

牌照收购计划承压

真正决定下一步走向的关键,并不在这份刑事案卷之内。Bitget曾于10月表示,计划通过BTGT Management收购GMO-Z.com Cryptonomics(Thailand),即当地持牌平台Z.com EX的运营方,交易涉及GMO Internet及其泰国子公司合计持有的99.94%股份。股权转让原定于10月31日进行,目前仍需监管批准,首席执行官Gracy Chen将这笔交易定位为建立本地运营的路径。如今,这项审批恰好要经过正在提起控告的同一监管机构,而后者指控该公司三年来向泰国用户提供无牌服务。刑事程序可能耗时数月:经济犯罪抑制部门先展开调查,检察官再权衡是否起诉,审判随其后。Bitget在10月的用户协议中已将泰国列入其国际平台的受限司法辖区名单,因此这次收购是该公司进入泰国市场的唯一已声明的通道。