特朗普拟高调展示造成2025年114亿美元损失的海外加密骗局整治行动

白宫活动现场展示网站查封成果

据官员在活动前透露,美国总统特朗普将利用10月21日星期三在白宫举行的活动,集中展示本届政府对境外犯罪网络的整治成果。这些网络通过虚假加密货币投资平台诱骗美国民众。特朗普与内阁成员计划重点介绍政府查封欺诈性加密货币投资网站的行动,以及打击网络冒名诈骗的相关工作。国土安全部部长Markwayne Mullin、联邦调查局局长Kash Patel、国防部长Pete Hegseth以及司法部长Todd Blanche预计均将出席。

这场活动嵌入在更广泛的网络犯罪防范议程之中。其依据是特朗普3月签署的行政命令,该命令要求司法部把识别和起诉网络诈骗分子列为优先事项;随后的一份备忘录又责成国土安全部与私营企业协同监视境外黑客犯罪组织。这次活动还兼作3月指令的阶段性成果汇报:该指令要求检察机关把涉诈骗案件上调处理优先级。官员们把这次会议描述为域名查封与冒名平台清理正在产生可衡量消费者保护效果的证明,不过白宫并未提前公布活动的完整议程。

推动这场行动的数据相当刺眼。2025年,美国民众提交的网络诈骗投诉超过100万起,较2024年增长17%,报案损失金额创下纪录。加密诈骗占据损失的一半以上:联邦调查局互联网犯罪投诉中心记录了181,565起与加密资产相关的投诉,损失达113.7亿美元,使加密诈骗成为该局2025年投诉数据中损失最重的单一类别。仅加密投资诈骗一项就造成72亿美元损失。60岁及以上的美国民众报告的加密相关损失为44.3亿美元,是所有年龄段中最沉重的一档。加密货币ATM诈骗涉案金额达3.89亿美元,同比跃升58%;针对此前受害者的追回型诈骗又追加约14亿美元损失。

杀猪盘网络面临241个网站关停

整治行动最锋利的一刀指向所谓的杀猪盘模式。在这种骗局中,犯罪分子先用数周时间与受害者建立信任,再引导他们进入虚假投资平台。首次接触通常来自短信、社交媒体、交友软件或数字广告。假平台展示伪造的盈利数字,直到受害者尝试提现,诈骗者才以虚构的税费为名索要更多资金。受害者看到的是不断翻倍的账户余额,只有在试图变现时,对方的要求才会层层加码。一旦资金进入犯罪分子控制的钱包地址,追回便极其困难。

执法成果已经可见。与这项行动相关的执法行动共关停241个欺诈网站和112台服务器,调查人员将大部分活动追溯到柬埔寨、老挝和缅甸的有组织园区,这些园区利用人口贩卖受害者充当强迫劳动力。调查人员称,东南亚园区是投诉激增背后的主要发动机。由司法部、联邦调查局、特勤局、国务院以及财政部外国资产控制办公室组成的诈骗中心打击力量直接针对这些园区开展工作。联邦调查局的升级行动在2025年向3,780名处于活跃加密投资诈骗中的受害者发出预警,估计避免损失2.258亿美元。

全球层面的压力同样沉重。2025年,非法加密地址收到的资金至少达1,540亿美元,较2024年增长162%;与朝鲜有关的黑客全年窃取20亿美元,其中包括15亿美元的Bybit攻击事件,这是有记录以来规模最大的加密资产盗窃。从伪造的盈利界面到虚构的提现费用,这套操作手法正是我们在加密诈骗防范拆解中详细剖析过的模板。

州层面的监管在同步推进。加州州长Gavin Newsom于2026年9月27日签署了11项反腐败与消费者保护法案。其中第2409号议会法案禁止公职人员和公共雇员发行迷因币,并规定自2027年1月1日起,加密交易所不得提供或上架与公职人员相关的特定迷因币。

特朗普家族加密财富笼罩活动信息

围绕周三活动的政治语境与执法数据本身同样重要。众议院司法委员会的民主党人指控特朗普家族利用总统职位通过其加密业务牟利,白宫否认这一指控;发言人Anna Kelly表示,特朗普总统及其政府的所有行动都以美国人民的最佳利益为准。该家族的主要加密业务为其财富增加了至少23亿美元,而其争取的投资者同期承受了23亿美元的损失。2025年10月,特朗普在该交易所承认违反反洗钱规定后赦免了Binance创始人Changpeng Zhao。加州的第2409号议会法案从州层面回应了这一担忧的一部分,把公职人员彻底排除在代币发行之外。