土耳其警方拘留Hex创始人Richard Heart,查扣64块名表与400万美元现金

伊斯坦布尔凌晨突击行动

土耳其警方与情报部门于星期三凌晨采取联合行动,拘留了Hex创始人Richard Heart。此次行动由伊斯坦布尔首席检察官办公室统筹协调。Heart的本名为Richard James Schueler,与其被认定为妻子的女性一同在其住所被带走,住所位于伊斯坦布尔高端的贝西克塔斯区,行动前警方已对该住宅进行了监视。土耳其新闻机构IHA报道称,金融犯罪调查人员、国际刑警组织人员及特种行动警察参与了此次突袭。查扣清单规模惊人:约有400万美元的多币种现金、53块劳力士手表和11块百达翡丽,另有枪支、弹药、黄金首饰、笔记本电脑、显卡、存储设备、其他加密相关设备、两架无人机以及约十几部手机。部分土耳其媒体给出的现金数字较低,约为60万美元外加欧元与里拉现款,上述物品的归属与估值尚未得到独立核实。土耳其记者传出的图片显示,公寓中堆放着现金、手表和电子设备。土耳其媒体在当地将这位47岁的人士称为“Balina James”(鲸鱼James之意),这一称呼对应他十年来作为知名加密鲸鱼的公众形象。此次行动的依据是2024年12月应芬兰请求发布的国际刑警组织红色通报;该通报只列出一项罪名,即加重逃税,不过芬兰当局此前也因一起涉嫌袭击事件对Heart发出追查。红色通报请求全球警方查找并临时逮捕相关人员以待引渡,其本身并非国际逮捕令。截至星期三下午,土耳其与芬兰官方均未公开确认此次拘留。

10亿美元SEC案与芬兰案卷

Heart于2018年在熊市期间推出Hex,将其宣传为高收益的“区块链存单”。2023年7月,美国证券交易委员会(SEC)起诉Heart及其控制的三个实体Hex、PulseChain和PulseX,指控其进行未注册的加密资产证券发行,募资规模超过10亿美元,且直接向买家出售而非通过任何加密交易所。诉状还指控他挪用至少1200万美元投资者资金购买奢侈品,包括跑车、手表以及一枚重555克拉、名为“The Enigma”的黑钻。该案最终未就实体问题作出裁决:联邦法官于2025年2月以缺乏管辖权为由驳回起诉,认定Heart的活动并非明确针对美国投资者;SEC未在4月期限前修改诉状,此事正式终结。Heart的律师称这一结果是彻底的胜利。相比之下,芬兰的案卷一直在推进。芬兰调查人员针对与巨额加密收入相关的加重逃税立案侦查,同时调查一起2021年涉及未成年人的涉嫌袭击事件,并取得了缺席逮捕令。在该案早期阶段,当局曾在埃斯波一处房产查扣约20块名表,价值约260万美元,此举使Heart进入欧洲刑警组织的通缉名单。在上述所有程序中,没有任何法院对Heart作出有罪判决。

引渡是悬而未决的问题

此次拘留将核心法律风险重新带回到SEC案件从未触及的地方:芬兰的税务指控,如今叠加一个现实的引渡问题。我们的判断是,查扣清单的意义与其说是场面,不如说是证据;土耳其检察官在构建金融犯罪案卷时,会把64块手表和多币种现金作为追踪资金去向的材料,没收主张通常随之而来。Hex的诞生早于迷因币浪潮,但定义这两个时代的人格化推销模式,如今正与真正的刑事程序正面相撞。美国案件被驳回后,所有指控均未经过实质审理,因此芬兰法庭将成为第一个就实体问题作出裁决的司法场所。后续需关注赫尔辛基是否发出正式引渡请求,以及土耳其法院是否会批准。