Bitquery将542个钱包关联至Solstice旗下五款代币

Bitquery:Solstice钱包集群共542个地址

Bitquery完成的一项独立链上排查显示,与交易者Solstice相关的六款代币中,有五款背后存在一个由542个钱包地址组成的集群。此次排查是在Bubblemaps于11月5日发布调查报告之后展开的。该集群由5个开发钱包和537个捆绑钱包构成,Bitquery不仅追踪了这些地址的初始买入,还梳理了资金在其间的后续流转。需要强调的是,统计口径是钱包地址,既不代表自然人数量,也不代表Solstice本人持有的钱包。第六款代币的发行方式相同,但Bitquery在汇总卖方资金流时没有发现对应的集群,因此结论仅覆盖六款中的五款。五款代币通过Raydium的LaunchLab上市,另一款经由Raydium的流动性池发行,六款代币均未在Pump.fun上发布。Bitquery估算相关交易收益约为25.2万美元,Bubblemaps对所谓关联钱包的估算约为27万美元,两套数字基于不同方法,不能相加,也不能视为已确认的利润或损失。Bitquery还表示,其未直接联系Solstice,报告中各方陈述均经由Bubblemaps转达。Bubblemaps在11月5日的报告中已声明,其数据与钱包关联均基于自身分析和估算,且所查各案的范围并不一致。其基础钱包图谱只展示代币前250个大户的持仓和转账连接,这些连接被视为线索,而非共同持股的独立证据。原始报告描述的场景是:数十个新创建的钱包在相近时间买入,每个钱包持有代币供应量的0.5%至1%,交易路径上还动用了数千个中转地址。

Bubblemaps要求审计交易员并封禁惯犯

11月6日(星期五),Bubblemaps将调查结果升级为一场更广泛的行动,并在X平台发帖称,社交交易已经背弃了其对透明度的承诺。这家分析公司描述了一种反复出现的组合:一个公开可见的热钱包吸引模仿其操作的跟随者,未披露的侧地址却在同一批代币中卖出,付费喊单带来奖励,而协同买入被拆分到多个钱包,使任何单一仓位都不暴露真实规模。帖中写道:“加密圈最大的KOL之一一直在从自己的受众身上暗中抽取数百万美元”,并承诺很快公布此人身份,还称“侧钱包已经变成一种商业模式”。其诉求直指发行平台:审计头部交易员,披露他们的其他钱包,并封禁屡犯者。它同时批评了那些支付联盟佣金、喊单奖励和排行榜名次的平台,认为这些机制追逐成交量,却在识别关联钱包和隐藏持仓上作为太少。此前的案例已经为这一模式标好了价码。在Pump.fun网红Ethan关联的49次代币推广中,Bubblemaps估算其获利约12.5万美元,其中4.5万美元来自交易利润,8万美元来自推广奖励,且这些钱包通常在喊单后三分钟内卖出。在Anglio于10月上半月发布的534条推荐中,据称有5个钱包抢在其61%的喊单之前约20秒买入,估算获利13万美元,其中60%来自奖励。Anglio本人已承认使用过所述手段。在Solstice一案中,该交易者凭借一个STONK仓位上显示的500万美元收益,登上了FOMO排行榜第三位。另一次独立核查显示,交易者Kimchi在TRUMP上的利润约600万美元,远低于流传的4000万美元说法;一个通过二维码推广的模因币市值一度接近1400万美元,随后跌幅超过95%。

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制裁止于纸面

把两份调查放在一起看,问题指向的是激励层,而非某个交易者个人。喊单奖励和排行榜名次都按成交量支付,而这恰恰是侧钱包卖出所变现的东西。Pump.fun在8月13日(星期四)续订的喊单条款中,已经授权项目运营方调查涉嫌违规的行为、移除账户、扣减或取消奖励,也就是说,Bubblemaps希望发行平台动用的那根杠杆,纸面上早已存在。目前没有任何信源显示,已有实际制裁落到被点名的钱包和个人头上。Bitquery的25.2万美元与Bubblemaps的27万美元之间的差距,也标出了这套方法的边界:链上记录只反映代币流向,无法证明私钥掌握在谁手中,这正是两家公司都把自己的结论标注为估算的原因。