国际刑警组织非洲网络扫荡行动逮捕1462人并追回1.05亿美元

塞伦盖蒂三期行动:1462人落网

国际刑警组织于10月22日公布收官结果:这场覆盖全非洲的网络犯罪清剿行动共拘押1462名嫌疑人,追回超过1.05亿美元非法资金。行动代号“塞伦盖蒂三期”(Operation Serengeti III),自6月29日持续至8月31日,由20个非洲国家与美国协同执法。打击名单覆盖网络诈骗、数字勒索、勒索软件和商业电邮入侵四类犯罪。所谓勒索软件,是加密受害者数据并索要解锁赎金;商业电邮入侵则通过伪造商务往来信息,诱导企业把款项转入攻击者账户。

财务调查人员估算,已登记案件的损失总额超过3.85亿美元,国际刑警组织将这一数字与追回金额分开统计。行动还确认了65929名针对性受害者,捣毁10909个恶意网络,即承载钓鱼页面、诈骗平台和恶意软件分发系统的基础设施集群。国际刑警组织网络犯罪事务负责人Neal Jetton在公告中表示,网络犯罪集团无视国界,正以前所未有的规模利用技术触达受害者。私营部门方面,网络安全公司Group-IB为调查人员提供了恶意基础设施、被入侵设备网络以及涉嫌诈骗的社交媒体账号等情报。

随公告附带的案件清单相当广泛。坦桑尼亚对恶意移动贷款应用发起专项打击,加蓬锁定汽车进口诈骗,刚果共和国则完成30人拘捕。国际刑警组织未公布各国逮捕人数的分项数据,官方确认多起调查仍在进行,各团队正在追踪赃款去向、搜捕其他嫌疑人并分析扣押的数字证据。

尼日利亚诈骗资金经加密货币洗钱

加密货币线索贯穿多起案卷。在尼日利亚,调查人员循线追踪一个经即时通讯软件推广的跨国投资骗局,确认超过240万美元疑似犯罪所得,并逮捕一名嫌疑人。国际刑警组织指出,其中相当比例的资金在兑换前经过多个加密钱包之间转移完成清洗。另一起尼日利亚调查涉及钓鱼攻击和商业电邮入侵,同样产生一名落网者:该嫌疑人窃取软件登录凭证,并收集约210万个电子邮箱地址,调查人员还扣押了一辆被认定用赃款购置的豪华轿车。

乌干达是本次行动中单案规模最大的一处收网点。当地当局捣毁两个跨境诈骗团伙,拘留365名外籍人员。这些团伙照着预先写好的电话话术作案,运营虚假交易平台和伪造网站,诱导大量受害者投入并不存在的项目,受害者中不少是退休人士。目标人群分布在亚洲各地,宣传材料的设计目的就是把退休积蓄变成运营者的退出流动性。此类平台的常见特征是展示伪造的账户余额,数字背后既没有真实行情,也没有真实的智能合约执行。

安哥拉贡献了本次行动的挖矿执法部分。调查人员突袭两处非法挖矿窝点,逮捕9名嫌疑人,查扣超过2000台挖矿设备,另扣押六座非法变电站(即用于电压转换和配送的电力设施),仅这些设施自身估值就超过100万美元。安哥拉对挖矿的限制早于本轮扫荡:国民议会以能源安全、环境关切和货币主权为由,于2023年12月批准管控,禁令自2024年生效。在此前2025年的“塞伦盖蒂2.0”行动中,安哥拉当局曾拆解25处挖矿中心,查扣45座非法电站及估值超过3700万美元的设备。

追回数字之外未披露的部分

我们梳理全部披露材料后的判断是:加密货币在本次行动中呈现两种截然不同的角色,一是尼日利亚投资骗局中的洗钱通道,二是安哥拉非法挖矿背后的电力消耗来源。但公开信息没有回答规模问题。两份公告均未说明被洗资金使用的是比特币、稳定币还是其他代币,1.05亿美元追回总额中加密货币所占份额也未拆分。未结案件预示后续会有更细的资产层面披露,而且打击压力仍在持续:国际刑警组织在同一地区并行推进其他工作,包括针对西非有组织犯罪网络的第四次“胡狼”行动,该行动产生58人拘捕。对散户投资者而言,乌干达的案卷是最直接的风险提示:话术剧本和伪造交易界面至今仍是骗局的标配,事前甄别交易场所(可参考我们的最佳加密货币交易所指南)远比事后诉讼省钱。