日本制裁冻结比特币(BTC)交易所Garantex等33家俄罗斯实体

东京将Garantex列入冻结名单

10月2日(周五),日本政府将俄罗斯加密货币交易所Garantex的运营主体Garantex Europe OU列入针对乌克兰冲突的资产冻结名单。该制裁 package 依据《外汇及外国贸易法》(FEFTA)发布,由外务省、财务省和经济产业省联合执行,覆盖33家组织和9名个人。外务省公告显示,该交易所运营主体是33家实体中唯一的加密企业。生效之日起,向被指定对象的付款须经许可,存款、信托、贷款合同等资本交易同样受限。加密资产转移也在同一管控之下:日本的加密资产交易服务商在处理转账前,必须预先确认交易不涉及被制裁对象。Garantex成立于2019年,其现货交易业务以莫斯科和圣彼得堡为中心,曾是卢布兑换比特币(BTC)的主要通道,此次指定因此直接触及俄罗斯的入金渠道。东京方面将此举定性为与其他主要经济体的既有措施保持同步。比特币价格对该消息没有明显反应。

从2022年制裁到域名查封

此次指定为一段始于华盛顿的链条画上句号。美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)于2022年4月制裁Garantex,指其超过1亿美元的交易涉及犯罪分子和暗网市场,其中相当一部分以巨鲸级转账进行,游离于西方合规工具的覆盖范围之外。执法随后升级:2025年3月6日,美国执法部门联合德国和芬兰执法机关查封了交易所运营所用的域名,并冻结超过2600万美元,约合41亿日元,其订单簿随之离线。次日,美国检察官以洗钱共谋罪名起诉运营者Aleksandr Mira Serda和Aleksey Beshukov,并指出该交易所自2019年4月以来处理了至少960亿美元的加密交易,其中包括2022年被指定后与美国实体的往来。查封之后,大量客户和部分资金流向后继平台Grinex,卢布支持的数字资产A7A5被用于迁移用户。OFAC于2025年8月14日将制裁扩展至Grinex、六家关联公司以及三名Garantex高管。日本10月2日的名单点名Garantex,但未包含Grinex。

影子船队、A7A5与96%的跌幅

交易所并非本次名单的唯一目标。日本对35艘与俄罗斯所谓“影子船队”相关的船只实施服务贸易限制,船舶维修、保险等海运服务须经许可,与船舶出售和租赁相关的贷款及担保合同亦需审批。涉船规则自10月2日生效,此前签署合同的履行在11月1日前豁免。出口禁令现覆盖第三国的四家实体,其中土耳其一家、阿联酋三家,将措施延伸至俄罗斯境外,同时禁止出口有助于强化俄罗斯工业基础的货物。加密线索同样延伸到A7A5:链上分析显示,这一卢布支持的代币于2025年1月上线,上线首年交易额超过1000亿美元,约合16万亿日元;但受制裁压力影响,到2026年6月,其日均交易量已降至2430万美元,约合38亿日元,较2025年7月的峰值下滑96%。Grinex本身在2025年4月因一次网络攻击暂停运营,其声称攻击来自敌对国家,并称超过19亿日元的用户资金被盗。

Grinex留下的空白

把这些线索放在一起看,西方政府的打击重心正从资产本身转向规避制裁背后的支付通道。我们查阅的官方通知明确:《外汇及外国贸易法》管控已于10月2日生效,要求日本加密资产交易服务商对照指定名单预先筛查转账,并为此前已签署的合同提供至11月1日的过渡豁免;这些是最终措施,而非提案。接下来的看点是后继网络:日本冻结了Garantex,但自2025年8月起已受美国财政部制裁的Grinex和A7A5仍不在东京名单之列,追加指定大概率是下一步。