韩国金融情报院对两家未注册加密运营商申请屏蔽访问

金融情报院移交三家未注册运营商

韩国金融情报院于10月30日将三家未注册的虚拟资产运营商Aegis Ventures、Tether Max和Super Trust移交检察机关处理,并同时请求韩国通信标准委员会对其中两家(Tether Max和Super Trust)的网站及手机应用实施境内访问屏蔽。金融情报院是金融委员会下辖的反洗钱机构,移交是指将涉嫌违规的行为转交调查机关;访问屏蔽请求则更进一步,旨在案件推进期间切断用户与相关平台的联系。三家之中,Aegis Ventures仅被移交,未被申请屏蔽,原因是该公司没有为虚拟资产业务设立专门的网站或应用,其一般企业主页仍可访问。监管方将此次行动归入两个目标:加强对境内Web3市场未注册运营商的执法,以及限制用户访问非法业务网站。按照《特定金融信息法》,虚拟资产服务提供商必须在开展业务前向金融情报院注册,面向韩国用户的境外运营商同样负有该义务,包括注册所要求的反洗钱和KYC(了解你的客户)控制措施。未经注册运营的法定处罚为最高5年监禁或5000万韩元罚款。这些措施落在一个持牌范围狭窄的市场里:截至9月30日,金融情报院登记册上共有28家已注册的虚拟资产服务提供商。10月30日的行动尚无任何定论:委员会的裁决结果、实际屏蔽的时点以及刑事移交的进展均未披露,监管方也未确认三家公司中是否有任何一家面临指控。

Bithumb暂停向三家公司转账

Bithumb于10月30日发布官方公告,将Tether Max、Super Trust和Aegis Ventures列入存取款限制名单;Upbit公开列出的未注册运营商名单中同样包含这三家。交易所措施与监管方的屏蔽请求分属不同渠道:存取款限制阻止用户在交易所账户与被点名企业之间转移虚拟资产;网站与应用屏蔽请求则针对线上访问路径,且只有经过审查后才会生效。请求不等于命令,韩国通信标准委员会会对每一件请求进行审议,再决定是否屏蔽服务或终止使用。这一区别对时间节点很关键:金融委员会10月13日的材料显示,委员会已在10月6日和7日的审议会议上处理了此前27件网站屏蔽请求,逐一作出屏蔽或终止使用的决定,而两件新请求仍处于审查阶段,与那27件相互独立。同一份材料还描述了第二条战线:未注册运营商应用的新安装与更新正通过Google和苹果应用市场被拦截,服务器或运营商在境内的适用终止使用,在境外的适用屏蔽。新请求同样不能证明什么:交易所官方公告与监管方披露均未涉及任何司法认定,没有法院对三家公司行为作出裁决,也没有任何刑事处罚得到确认。金融情报院在10月14日材料中表示,只要发现未注册运营就会申请审议,即便没有受害者举报,并会随着新运营商或替代网站的出现推进后续审查。

审议仍未落定

这一流程呈现出分层执法的结构:金融情报院将企业实体推向调查机关,通信审查处理访问路径,交易所一侧的限制则在此期间冻结注册平台与被点名企业之间的资产通道。屏蔽请求不产生即时效力,因此接下来的关键节点有两个:委员会对Tether Max和Super Trust两件请求的裁决,以及检察机关确认是否对三家公司立案。涉及未注册平台的资金流动也不在注册交易所的风控筛查范围之内,例如那种用于标记流向加密混币器的监测,这正是金融情报院所指的用户风险的一部分。目前执法进度走在审议前面,用户敞口正处于这一时间差之中。