Malone Lam就2.45亿美元比特币(BTC)盗窃洗钱案认罪

新加坡籍主犯承认RICO阴谋罪

22岁的新加坡籍男子Malone Lam于9月8日在华盛顿特区联邦法院认罪,承认共谋违反《反犯罪组织侵蚀合法企业法》(RICO法案),并承认其领导了一个盗窃、洗白超过2.45亿美元加密货币的犯罪网络。在COINOTAG看来,这份认罪声明的分量在于:检方首次在书面层面确认,这不是孤立的黑客事件,而是一个把线上冒充与入室盗窃相结合、系统性掏空受害者钱包的有组织犯罪。哥伦比亚特区联邦检察官办公室在认罪公告中将Lam定性为组织者——由他挑选目标、向分布在加利福尼亚、康涅狄格、纽约、佛罗里达及海外的成员分配角色,并使用Anne Hathaway、$$$、Kim Gravey等多个化名统筹协调。这个团伙的成员关系最初建立在线上游戏平台,随后逐步固化分工:黑客负责盗取、窃贼负责入室、洗钱者负责转移赃款,作案时间至少从2023年10月持续到2025年5月。检方指出,犯罪所得支撑了极为奢侈的生活方式:单晚夜店消费最高达50万美元、单价超过50万美元的名表、私人飞机出行,以及价格高达380万美元的跑车。Lam在迈阿密一处租住的住宅中被捕,将于12月8日再次出庭——值得注意的是,该听证并非量刑程序,其刑罚的具体时机尚未确定。

假冒谷歌客服窃取4,100枚BTC

本案之所以进入公众视野,源于一起极为罕见的单一盗窃案。2024年8月18日,作案者冒充谷歌与Gemini的客服人员,诱骗一名华盛顿特区受害者透露存储在Google Drive中的信息,并打开一个包含其私钥的文件——私钥是控制比特币(BTC)持仓的核心凭证,无论地址采用何种格式(包括隔离见证(Segregated Witness)地址)均无法幸免。超过4,100枚BTC、时值逾2.3亿美元被洗劫一空,并在攻击者之间瓜分。法院文件显示,该团伙并未把欺骗当作唯一手段:当账户入侵失败时,成员便会转而实施入室抢劫。同案犯Marlon Ferro已认罪,因从得克萨斯州一处住宅窃走一个装有约100枚BTC的硬件钱包,被判处78个月监禁;在另一次行动中,他还用砖头砸碎了新墨西哥州一栋住宅的窗户。此类案件的规模在联邦数据中清晰可见:FBI最新年度网络犯罪报告记录,2025年涉及加密货币损失的案件投诉达181,565起,报告损失总额超过110亿美元,其中投资诈骗占全部网络诈骗损失的近一半。尤其值得警惕的是,这些案件中没有任何一例需要攻破比特币的共识机制或利用智能合约漏洞——每一笔损失都始于一个被骗的人,而非协议本身的失效。

弗吉尼亚州男子破产申报中仅列0.34美元

同日宣判的另一起独立案件中,弗吉尼亚州亚历山德里亚的联邦陪审团裁定,52岁的Chantilly居民Jihoon Park犯有三项电信诈骗罪和两项破产欺诈罪。检方称,他将超过250万美元的多名投资者资金转入个人账户,并用这笔钱购置房地产和加密货币。根据司法部定罪公告,Park借助私人关系及其曾任职于一家大型全国性金融机构的履历赢得受害者信任,以“安全投资、高回报”为诱饵,随后将资金挪作私用。在一名受害者起诉后,Park将资产转移至妻子名下,并在申请破产保护前隐匿了数百万美元的加密货币——据检方指控,其破产申报中的金融资产一栏仅列0.34美元,且否认持有任何加密资产。2025年8月的一份破产法院裁定书记录了关键细节:2024年8月一名投资者开出了一张无争议的30万美元支票,次月便以70万美元首付(其中包含投资者资金)购入一套约120万美元的Chantilly住宅。首席破产法官Brian F. Kenney支持了受托人的追回权,Park则放弃了债务免除。每项电信诈骗罪名的法定最高刑期为20年,量刑定于12月10日。这一判决与其他类似起诉形成呼应,其中一个基金宣传的自动化交易系统——话术与如今常见的AI交易机器人如出一辙——最终被证实根本不存在。 希望实时跟踪行情的读者，可在Gate查看现货与合约的实时价格。

专业化加密犯罪遇上联邦强力应对

把两起判决放在一起看,脉络相当清楚:美国检方正把加密犯罪当作有组织企业而非独行侠式黑客行为来拆解——而且两起案件均与密码学本身无关。诸如Zcash(ZEC)之类的隐私工具并未发挥任何作用;损失源头是冒充的客服人员、存储在云端的私钥文件,以及被刻意隐瞒的破产申报表。司法部刑事部门在宣布Park判决时的表述十分直白:投资者托付的资金被盗窃,并被用于被告个人挥霍。对COINOTAG编辑而言,这一模式传递的信号是——随着盗窃与洗钱网络的日益职业化,执法打击也正沿着同样的组织结构层层推进,而破产法庭上的信息披露造假,其定罪杀伤力丝毫不亚于盗窃行为本身。