渣打银行签署最终协议收购Zodia Custody全部股权

渣打银行将全资控股Zodia Custody

渣打银行于星期三签署最终协议,收购其参与创立的托管业务Zodia Custody 100%股权。根据Zodia Custody发布的官方公告,渣打银行旗下子公司Standard Chartered I H Limited将收购Zodia Custody UK Limited,即新加坡、香港、澳大利亚、卢森堡和阿拉伯联合酋长国等地受监管运营实体的母公司。交易仍需通过监管审批并满足常规交割条件,银行方面未披露交易财务条款,也未给出新的完成时间。交割完成后,Zodia旗下受监管的托管业务将并入渣打银行的证券服务部门,该部门此前已向机构客户提供数字资产托管服务。渣打银行表示,此次整合将把现有托管业务归拢到一个平台,使传统证券服务与数字资产托管合并为统一的机构化服务方案。Zodia的股东及票据持有人已于5月18日(星期一)接受银行方面出具的无约束力报价,双方当时预计在6月底前敲定最终协议,并计划在8月底之前完成交割,但两个时间节点均未达成交易。10月21日(星期三)的公告确认协议已在签署层面具备约束力,不过银行既未解释推迟的原因,也未说明还有哪些审批尚待完成。Zodia Custody由渣打银行与Northern Trust于2020年联合创立,此后陆续获得多家金融机构投资,并在数年间在多个金融中心构建起受监管的业务版图。今年6月,公司获得卢森堡金融部门监管委员会颁发的牌照,涵盖面向整个欧盟的受监管稳定币托管与转账服务,这笔支付机构授权与其机构客户业务的加密资产市场监管牌照并行,覆盖电子货币代币及其他加密资产的托管安排。

Zodia Solutions拆分软件业务

此次交易并非把Zodia整体并入银行。按照双方商定的架构,渣打银行接手受监管的托管业务,而Zodia的软件与专业服务业务将转入独立公司Zodia Solutions,在银行的风险投资与创新部门SC Ventures旗下独立运营。Zodia Solutions将继续向银行及其他金融机构供应数字资产基础设施,帮助它们搭建托管及相关业务,而无需自行开发每一个组件,渣打银行本身仍将是其客户之一。Zodia Solutions背后的投资方包括Northern Trust、NAB Ventures、SBI Ventures、Emirates NBD、Further Ventures、与Investcorp关联的Zodia Investments,以及由SC Ventures持有的Zodia Holdings。人事方面,Craig Perrin出任Zodia Solutions首席执行官。原Zodia Custody首席营收官Richard Clark现在执掌托管公司,此前首席执行官Julian Sawyer已于9月离职。渣打银行证券服务与数字资产全球主管Ying Ying Tan表示,此次收购将强化其托管业务组合;Clark则指出,Zodia的专业托管能力与银行的国际业务网络可以形成互补。交易推进期间,现有托管客户的 service 不受影响,各项服务照常提供。此次收购正值银行数字资产部门忙碌的10月:10月8日(星期四),渣打银行宣布计划在2026年底前于新加坡面向机构及合资格企业客户推出机构级加密托管服务,但未说明支持哪些加密货币。该行目前已在阿联酋、卢森堡和香港运营托管业务,并近期在阿联酋向合资格专业投资者客户推出比特币(BTC)与以太币(ETH)交易,通过交易、托管与结算一体化安排执行,由Zodia Markets提供流动性与执行支持。

六个司法辖区需放行交易

具有约束力的协议敲定了交易结构,但没有敲定时间表。审批涉及六个司法辖区,分别是英国、新加坡、香港、澳大利亚、卢森堡和阿联酋;一家在这么多市场持牌的托管机构,理应为以月计而非以周计的审查周期做好准备。双方未提供的信息同样重要:没有财务条款,没有新的完成日期,也没有说明6月和8月两个节点为何落空。如果交易获批,渣打银行将拥有横跨亚太、中东和欧洲的受监管托管网络,而当前全球银行正在把加密基础设施收归自营,减少对外部供应商的依赖,机构客户由此可以在单一银行关系下同时获得证券服务与数字资产托管。