美国制裁新碧担保:240亿美元加密资金流背后,Tether协助调查

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)于9月9日正式将中文混合器与担保交易平台新碧担保(Xinbi Guarantee)列入制裁名单,认定其为“重要跨国犯罪组织”,同批被列名的还有两家技术服务商——Anwen Technology与SafeW Technology。财政部的列名数据显示,这家成立于2022年前后的平台自上线以来累计处理的数字资产与法币交易规模已超过240亿美元,主要面向东南亚的诈骗园区、洗钱网络及其他网络犯罪团伙,提供担保托管、支付与交易服务。财政部记录还指出,该平台曾被与朝鲜有关联的黑客组织以及已在制裁名单上的实体所使用。注册于柬埔寨的Anwen Technology被指控开发了名为XinbiPay或NewPay的加密支付与钱包应用,而总部位于新加坡的SafeW Technology则为新碧用户提供了其赖以沟通的加密通讯工具。根据制裁规则,这三家实体位于美国境内或由美国人控制的财产一律被冻结,美国人在未取得特定许可的情况下原则上禁止与其进行任何交易。同一天,美国司法部同步采取行动,查封了与该运营体系相关的基础设施和数字资产钱包。

被查封钱包持有1,200万美元

这次执法行动远不止于名单列名。经法院授权的强制措施已冻结与新碧担保相关联的超过5,200万美元加密资产,司法部披露,该平台用于收取卖家付款的两个钱包在查封时点持有约1,200万美元。针对另外47个涉嫌在network内转移洗钱资金的钱包,没收程序也已启动。早在9月7日,哥伦比亚特区联邦地区法院即授权查封新碧担保的Telegram频道,切断了这个卖家发布广告的“市场”——据称, vendors 在此兜售赃款洗钱服务、搭建虚假投资网站,并为遍布东南亚的诈骗园区招募人员。调查人员将新碧担保描述为一个中间人角色:它把诈骗集团的付款托管在平台内,直到“服务”完成才放款。稳定币发行方Tether在此次调查中提供了协助,而这轮行动也只是更大规模打击行动的一环:2025年11月组建的“诈骗中心打击专案组”(Scam Center Strike Force)迄今已限制或查封约9.38亿美元加密资产。FBI的统计显示,美国上报的网络投资诈骗损失从2023年的45.7亿美元攀升至2025年的86.5亿美元。值得注意的是,英国早已于2026年3月26日对该平台实施制裁,并冻结了其在当地的资产。 希望实时跟踪行情的读者，可在Bitget查看现货与合约的实时价格。

专案组9.38亿美元战果持续扩大

把OFAC的列名决定与司法部的没收文件放在一起看,一种新的执法模板已经成形:财政部负责封锁实体,法院负责查封钱包和频道,而Tether这类私营发行方则提供链上交易数据,让链上追踪真正具备可执行性。对于一个四年间转移了240亿美元的平台而言,这一信号十分明确——为欺诈活动提供的担保托管基础设施,如今被直接认定为犯罪组织行为,而不再是游走于灰色地带的商业服务。随着专案组9.38亿美元的累计战果继续增长,我们预计此类多方协同的制裁行动还会陆续出现。