美国财政部制裁经由比特币(BTC)转移200万美元的哈马斯网络
COINOTAG
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布,将三名个人和两家慈善机构列入制裁名单,指控其通过伪装的慈善渠道和加密货币通道向哈马斯转移超过200万美元资金。名单中的Saleem al-Zaq被财政部描述为哈马斯武装力量下属营级副指挥官,常驻加沙;另两人为常驻法国的筹款人Faouzi Barika和Amel Oualid。两家实体Association Baraka和Ensemble C Mieux对外自称是为加沙平民募集援助的慈善机构,但财政部表示,捐款实际被汇总后转交al-Zaq,再由其输送至卡桑旅。官方通报称,该网络依靠货币服务机构和加密钱包转移资金。此类制裁将冻结被点名方在美国司法管辖内…
本文首发于 COINOTAG： https://cn.coinotag.com/us-treasury-sanctions-hamas-network-2-million-bitcoin-5