美国财政部制裁经由比特币(BTC)转移200万美元的哈马斯网络

财政部制裁涉资200万美元的哈马斯融资网络

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布,将三名个人和两家慈善机构列入制裁名单,指控其通过伪装的慈善渠道和加密货币通道向哈马斯转移超过200万美元资金。名单中的Saleem al-Zaq被财政部描述为哈马斯武装力量下属营级副指挥官,常驻加沙;另两人为常驻法国的筹款人Faouzi Barika和Amel Oualid。两家实体Association Baraka和Ensemble C Mieux对外自称是为加沙平民募集援助的慈善机构,但财政部表示,捐款实际被汇总后转交al-Zaq,再由其输送至卡桑旅。官方通报称,该网络依靠货币服务机构和加密钱包转移资金。此类制裁将冻结被点名方在美国司法管辖内的全部财产,并禁止美国人与其往来。司法部另行公布了对al-Zaq的起诉书,称已有6人被捕。检方估计,截至2025年12月,al-Zaq及其同伙共筹集约175万美元,其中至少62.6万美元来自美国境内捐赠者;财政部则将整个网络的转移总额定性为超过200万美元。财政部的新闻稿称,此次行动揭露了一套为躲避侦查而精心搭建的“多年期复杂融资架构”。值得注意的是,OFAC的制裁条目中未列出任何钱包地址,财政部也未说明链上转移占总金额的比例,仅表示Barika和Oualid曾向al-Zaq发送价值数十万美元的数字资产。消息公布时正值周末,交投清淡,比特币价格未出现剧烈波动。

从西联汇款到比特币:2021年12月的转向

已公开的起诉书和链上分析还原了运作细节,显示这是一次有意的转向。al-Zaq最初通过西联汇款收款;检方称,2021年12月,他要求法国的一名合作者改用比特币或其他数字货币汇款,理由是他认为加密货币会让资金的来源和去向更难追查。在法国募集的捐款有一部分先汇入一个法国银行账户,再继续向下流转,链上分析机构于2026年10月2日(周五)在X上发布的说明即描述了这一路径。转向并非无人察觉。2023年5月,一家加密货币平台问询资金来源后,这名合作者随即转到另一家交易所,这正是非法资金流总是被挤向合规最薄弱环节的常见猫鼠游戏,如今任何交易所或做市商运营方都已将此类风险计入成本。链上分析机构随后确认了与al-Zaq交易所充值地址相关的一个交易对手,而该对手还曾向一些交易所地址发送资金,这些地址此前接收过被以色列下达扣押令的哈马斯关联钱包的资金。涉案交易所具体是哪几家,财政部和检方均未披露。与此同时,两家法国幌子机构对外承诺为加沙平民提供食物、住所等实际援助,实际却将现金输送给al-Zaq。此次行动延续了OFAC的一条执法线索:2023年10月,总部位于加沙的交易所Buy Cash被列入制裁,成为首起针对被指服务哈马斯募资渠道的高关注度行动。

@chainalysis · X 帖子

说明.

在 X 上查看

COINOTAG观点:本轮制裁和公开的起诉书打击的是同一个节点,即传统金融与加密货币之间的交接环节。由于OFAC条目只列实体、不列钱包地址,执法杠杆落在组织层面,证据支撑则来自司法部指控与已追查到的交易对手。2021年12月要求改用比特币、2023年5月更换交易平台,这两个节点说明,一次合规问询就足以改变整个网络的资金流向,此前的执法行动在从交易所到加密矿池的各类服务中反复印证了这一模式。至于“加密货币是恐怖融资主要通道”这一反复出现的市场疑虑,财政部的数字本身就显得颇有反差:200万美元总额中最多只有数十万美元走了链上,其余部分均经由银行和货币服务机构流转。