英国Avon and Somerset警方没收20.21枚比特币(BTC),价值140万美元,资金溯源至暗网市场

依据《犯罪收益法》没收20.21枚BTC

英格兰的Avon and Somerset警方周四宣布,该部队的金融调查部门已在一个涉案资产追缴行动中没收20.21枚比特币(BTC)及其他加密资产和银行资金,总价值140万美元(1,032,487.86英镑)。此案有一个不同寻常之处:正在接受调查的这名男子此前已有洗钱前科,但在没收程序完成之前已经死亡——也就是说,整个流程走到终点时已没有在世的被告,国家照样完成了资产追缴。办案人员与该部队的网络团队合作,将这批持仓溯源至2016年至2019年间运营、后被执法部门关闭的暗网市场。警方拒绝披露具体平台名称,仅表示这些平台涉及的犯罪从毒品供应到人口贩运不等。这一时间窗口恰好覆盖了暗网历史上被执法打击最密集的年代:2017年7月,当时全球最大的暗网市场AlphaBay被查封,美国司法部的存档公告记录了此事;荷兰警方则在此前秘密接管了Hansa市场并运营了一个月,借机收集用户信息,并在AlphaBay倒下的同一天将其关闭,欧盟刑警组织(Europol)的联合行动记录对此有详细记载。此后Dream Market承接了大量流失的流量,并于2019年4月底悄然关站。金融调查部门的警探Anthony Davis指出,许多犯罪分子误以为加密货币能让资产脱离执法部门的掌控,但现实是每一笔交易都在区块链上留下了永久记录——用他的话说,这是一份“极其宝贵的证据来源”。此次追缴是该部队自2024年4月加密钱包冻结令推出以来规模最大的一次。这项权力允许警员在有合理怀疑、尚未实施逮捕的情况下先行冻结钱包,将资产转入执法部门控制的钱包,并收缴书面密码或存储设备;规则生效时,政府还点名隐私币“不利于公共利益”。今年早些时候,法院已根据《犯罪收益法》(Proceeds of Crime Act)认定这批资产属于非法行为的收益。

区块链证据成为英国执法常态工具

这次没收只是英国执法机构把区块链数据当作日常工作工具、而非死胡同这一大趋势中的一环。本地媒体报道指出,办案人员是通过自身的链上分析将代币与暗网活动关联起来的。追回的资金也不会躺在国库里:约100万英镑被指定用于社区和警务项目,警方自己的公告指向教育、培训、早期干预和犯罪预防等计划。类似的成功案例近年来在全国各地不断累积。今年7月,伦敦警察厅(Metropolitan Police)将三名冒充警察、从八名受害者手中窃取逾400万英镑加密资产的男子送入监狱,并通过追踪钱包、别名和交易所记录追回约100万英镑。今年4月,英国金融行为监管局(FCA)启动了其自称的首次针对个人之间非法加密交易的联合打击行动,联合英国税务海关总署(HM Revenue and Customs)和西南地区有组织犯罪团伙打击部门,在伦敦查处了八个网站,监管机构的新闻稿记录了此次行动。此外,西南地区欺诈调查部门还单独办结了一宗220万英镑的洗钱案,赃款在其中被兑换为现金。一个值得注意的细节:警方并未披露估值的具体时点,而按当前价格计算,仅这批比特币本身就价值约160万美元——差距不大,但足以说明被没收的加密资产会以多快的速度偏离其账面价值。这些案件的共同点在方法论层面:如今,链上交易历史承担了过去现金追踪的工作,调查人员可以在事发多年后重建资金流向,而钱包冻结令则把这些重建成果转化为可实际追回的资产——即便嫌疑人死亡或拒绝配合。 希望实时跟踪行情的读者，可在Gate查看现货与合约的实时价格。

链上记忆不会遗忘

我们的判断:此案的真正意义不在于那140万美元,而在于比特币这种最初加密货币在取证层面的不对称性。区块链的假名性只在交易发生的那一刻保护用户,但每一次转账记录都可以被无限期查询——正因如此,一支地区性警力才能在代币流动十年后将其追回,也正因如此,链上分析工具能够追踪即便达到巨鲸级别的持仓聚集。英国警方已把这种永久性变成了标准作业流程:先冻结,再在公开账本上追踪,最后走法院没收程序。同样是这种透明度,一方面让罪犯定罪,一方面支撑着加密安全与取证基础设施的机构化建设;关于这一资产本身的更多动态,可关注我们的Bitcoin主题专区,我们将持续跟进相关执法进展。