HTX撒尘攻击在7.5 USDT入账后冻结账户

HTX新闻

加密货币交易所HTX(原火币)正深陷一场撒尘攻击(dusting attack)风波,用户反映在收到非主动请求的USDT转账后账户遭到冻结。链上数据显示,BNB Smart Chain上新部署的一份代币合约与数千个钱包发生交互,另有部分用户收到来自标记为HTX48地址的泰达币(USDT)。一位Coinbase用户透露,一笔来自HTX标记钱包的7.5 USDT转账触发了账户关闭威胁,除非对这笔存款作出解释。这些转账无需接收方执行任何操作,也无需进行盲签,资金直接到达公开地址。业内评论员AB Kuai Dong报告称,多位加密业内人士遭遇了相同模式——小额HTX标记存款到账后不久,账户即被冻结。这种被称为“撒尘”的手法,是向大量地址同时发送微不足道的金额;对发送方而言几乎零成本,却可能让接收方的交易所账户被标记为涉嫌污染。HTX否认有任何官方参与,高管Molly表示内部审查未发现官方渠道的相关转账或测试活动。此前她曾将相关报告描述为误解或蓄意惹事。交易所表示仍在追踪资金,并不排除地址标签错误或链上数据误读的可能性。

恐慌的根源在于制裁。英国已于5月26日冻结HTX的资产,理由是其涉嫌与两家受制裁的俄罗斯金融机构A7和Garantex交易。各大交易所的合规软件现在将任何与HTX相关的币种视为有毒资产,即便用户从未主动申请。币安(Binance)于8月14日宣布,自8月23日起,将停止涉及HTX、EXMO及其他九家平台的转账,这是依据欧盟7月制裁方案。该交易所的官方公告警告用户不要向这些平台发送或接收资金,任何涉及其中的转账都可能被冻结以待审查。TRON创始人和HTX拥有者孙宇晨(Justin Sun)则辩称,币安的限制仅影响英国和欧盟用户,尽管目前没有链上证据显示他与这些撒尘转账有关。时机的巧合加深了怀疑:该限制措施在首批投诉出现仅五天后生效。结果造成一种明显的不对称:撒尘几乎不花成本,而一笔被标记的小额存款却可能锁住整个账户。接收方而非发送方被迫承担举证责任。

此次事件被定性为“合规污染”而非典型的撒尘骗局。与通常试图诱骗用户向错误地址转账的撒尘不同,这一波操作似乎旨在让合法钱包看起来与受制裁实体有关联。在欧盟等地区,交易所已开始筛选钱包并揭露身份,任何与受制裁平台的交互都可能使账户进入审查。一些用户报告称,在收到撒尘后其中心化交易所账户被冻结待查。这一战术有先例:美国制裁Tornado Cash之后,有人花费5万美元通过造假交易污染加密地址。美国海外资产控制办公室(OFAC)后来裁定,被动接收资金不足以将账户视为与禁用服务合伙。复活后的Salomon Brothers实体去年也向4万个比特币钱包撒尘,同时声称拥有约1500亿美元所谓被遗弃的比特币。目前与HTX相关的转账通常略大于典型撒尘,金额可达12 USDT,且不使用新铸造或假代币。与促销型空投不同,这些转账意在污染钱包而不是奖励持有者。自5月26日后从HTX提现的钱包已被某些合规系统视为受制裁,部分去中心化服务已开始将其列入黑名单。

我们对其一手来源记录——HTX高管的声明、币安官方限制通知及链上转账数据——的解读显示,造成损害的并非那笔微小金额本身,而是由此触发的自动化筛查。对交易所而言,这场事件是一场压力测试:如何区分真正的非法资金流与地址污染。这一挑战也迫使自动做市商等去中心化平台决定是否要将与HTX相关的地址拉黑。对用户来说,这提醒人们:钱包的声誉有时比余额更重要,任何AI加密钱包都无法保护地址免受中心化筛选决策的影响。在监管者明确如何对待被动接收撒尘之前,一笔无人索要的小额入账就可能抹杀多年干净的活动记录。