首尔检方搜查Bithumb总部,涉116亿韩元高管住房资金

检方突击搜查Bithumb江南总部

当地时间星期四上午,首尔南部地方检察厅重案三部(由检察官金容济负责)进入加密货币交易所Bithumb位于江南区的总部展开搜查,案由是前高管与现高管涉嫌挪用公司住房资金。这已是针对该交易所的又一次上门行动。案件的核心指控是:Bithumb曾向4名前高管和现高管提供总额116亿韩元的住房租赁保证金,其中部分资金被挪作私用。相关线索最早由韩国金融监督院披露:2025年3月,监管机构在对该交易所进行检查时发现,一名前高管冒充符合住房福利领取资格的人员,领取了11亿韩元保证金,用这笔钱结清了一套私人开发住宅的尾款,随后又将该房产转租给第三方。检查结束后,此案被移送检方。更早的一次搜查发生在2025年3月20日,比本次行动早了约19个月,当时检察机关的虚拟资产犯罪联合调查组针对公司资金涉嫌背信的问题展开调查,焦点人物是金大植,此人曾执掌Bithumb,离职后担任交易所顾问,被指收受与圣水洞一处公寓相关的30亿韩元租赁保证金。据行业媒体DigitalAsset报道,检察厅一名官员确认了本次搜查,并称此案系监管机构就前首席执行官购房资金问题移送而来。检方目前仍在围绕前次调查未厘清的问题继续收集文件与证据,但尚未披露星期四搜查的具体范围。

新检察体制下仅剩90天办案窗口

这次搜查的时机带有程序上的紧迫性。10月2日,韩国废除了原有的检察厅体制,改设新的公诉厅与重大犯罪调查厅。在新框架下,检察官原则上失去了直接开展刑事侦查的权限,相关职能移交至新机构。不过,刑事诉讼法与公诉厅法的修订案为机构改革前已在侦办中的案件设置了过渡条款:检察官最长可在90天内继续办理既有案件,尤其在追诉时效临近、继续办理被视为不可避免的情况下。Bithumb的本次搜查正是依据这一安排进行,检方希望在窗口期内了结去年立案的调查。官方尚未说明搜查的规模,也未说明证据审查完成后可能采取何种措施。国会的质询在同步推进。10月19日,共同民主党议员李康一就加密货币交易平台高管资格审核与问责要求的充分性提出质疑,除住房福利指控外,还提到了与代币上币请求相关的付款指控以及过往违反反洗钱规定的问题。Bithumb的合规记录并不干净:2026年3月,韩国金融监管机构认定该交易所在客户身份验证、交易监测等义务方面存在约665万次违规,对其处以368亿韩元罚款。金融情报部门还下令实施为期6个月的部分停业,限制新客户的部分对外加密货币转账,但交易所提出异议后,首尔行政法院已于5月暂停执行该处罚。今年6月,警方还因一名议员涉嫌利用影响力为儿子安排就业而搜查了Bithumb的办公场所,该调查同时涉及Bithumb与竞争对手交易所Upbit的运营商Dunamu。

公司治理问题,而非市场事件

这本质上是一起公司治理案件,与交易所的交易状况关联有限。它处于治理光谱的另一端:在由自动做市商池以代码执行规则、或由DAO以代币投票决定资金去向的机制中,裁量权被写进协议;而本案指控的不当行为,恰恰发生在一个中心化公司的福利体系里,钱去往何处由人的裁量而非软件决定。对Bithumb而言,眼下的关键问题是这90天的窗口期最终带来的是起诉书,还是一份悬而未决的卷宗。无论结果如何,都将直接影响韩国监管机构与国会对国内最大交易平台高管问责规则的权衡。