Tether参投的Orionx因审计发现700万美元比特币(BTC)托管缺口而关停

Orionx暂停提现并启动清算

智利加密货币交易所Orionx于9月3日起正式关闭业务。此前一次法务审计发现,其托管客户资产存在超过700万美元的缺口。公司通过官方渠道公布了这一决定,其在X平台发布的关停公告也确认了最终的清算流程已经启动。在公司重新核算账户余额期间,提现保持暂停,管理层并未承诺每位客户都能100%取回自己的持仓。根据审计对内部账目与链上数据的比对,比特币(BTC)、以太坊(ETH)、XRP以及Polygon(POL)的账面记录余额,均超过了Orionx实际控制地址中持有的资产——问题出在记账与托管的错配,而非底层layer-1网络本身遭到攻击。公司表示,托管资产被转移到了它并不掌控的钱包,目前已向智利检察机关提起刑事控告,同时正在准备一项尽可能向客户返还资金的清退方案。Orionx并未披露受影响的钱包地址、交易哈希,也没有给出700万美元缺口的分币种明细,独立研究人员因此无法完整核验其计算过程。公司同样没有说明受影响客户的数量,以及缺失资金中有多少可能从外部平台追回。智利金融市场监管机构(CMF)在9月4日给出了一份措辞严厉的说明:Orionx既未在该国《金融科技法》下注册,也未获得授权,其牌照申请已于6月19日被驳回,监管机构既不监督其清算过程,也无权强制其向客户赔付。CMF建议客户妥善保存账户对账单、交易记录和沟通凭证;交易所方面则另行警告用户切勿向任何人透露私钥、双重验证码或进行转账——这一提醒针对的正是那些盯上等待退款客户的诈骗分子。

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X平台关停公告.

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刑事控告指向两位联合创始人

这份于9月2日提交的刑事控告,将矛头对准前总经理Roberto Zibert和前技术负责人Joaquín Díaz——两人均为联合创始人,据称曾持有交易所托管系统的特权访问权限。检察机关被要求调查涉嫌的不当管理行为,以及证据所支持的其他罪名。控告文件显示,一个与Díaz相关的账户通过14笔转账收到超过150万美元,另有一个独立钱包据称从Orionx相关地址收到187枚ETH、超过410万枚USDT和20万枚USDC。Zibert和Díaz已断然否认相关指控,声称自己从未损害客户利益,且缺口成因仍未查明;需要强调的是,控告只是开启调查程序,并不构成任何有罪认定。事件的时间线也逐渐清晰:首席运营官Thomas Mac Millan在8月27日进行与智利《金融科技法》相关的合规审查时,发现系统账面余额与托管持仓之间存在重大差异,公司随后委托了外部法务审计。当地报道将受质疑的转账时间定位在2018年至2021年之间,其中包括向其他平台账户的转账——这目前仍是一项指控,而非司法认定。值得注意的是,此次关停距离Tether领投Orionx A轮融资仅过去15个月——2025年6月,Tether曾推动在智利、秘鲁、墨西哥和哥伦比亚建设稳定币支付基础设施。这家稳定币发行方尚未公开说明其是否仍保留该笔投资、是否持有董事会权利或收到过托管监督报告,也未对关停一事置评。希望实时跟踪行情的读者,可以在MEXC查看现货与合约的实时价格。

托管风险与清退之路

关于Tether在此次崩塌中扮演的角色,更多细节浮出水面:这家稳定币发行方官网中原本发布的2025年6月领投Orionx A轮投资的公告已被删除,目前只能通过Wayback Machine的存档版本访问相关内容。Orionx于2017年在智利创立,从一家零售交易所成长为覆盖智利、秘鲁、哥伦比亚和墨西哥的跨国平台。交易所至今未公布资产返还时间表,追回进度取决于检察机关能否冻结与涉嫌转账相关的账户,以及700万美元缺失资金中还有多少留在可追踪的地址上。这一事件也再次聚焦了内部人权限风险:当一小群人既能触碰数据库余额、又能触及链上私钥时,此类差异往往要等到审计才会暴露,外界对Tether的尽职调查是否覆盖了Orionx的历史账目与托管结构的质疑也在升温。 希望实时跟踪行情的读者，可在Bitget查看现货与合约的实时价格。

（截至 02:01 UTC） (数据截至UTC时间02:01)Orionx的崩塌,本质上是一起交易对手风险事件:数据库里的余额,在链上并不存在。这里最关键的一手文件是监管机构自己的声明——智利CMF确认其已于6月19日驳回该交易所的授权申请,从未监管过其业务,也无权命令其向客户赔付,这意味着资金追回只能依赖公司自身的清退方案和智利检察机关。在Orionx公布交易哈希之前,外部研究人员无法检验缺失资金是否流经加密混币器,或是否仍以可追踪状态停留在其他平台。对用户而言,实际教训并不新鲜:在挑选最佳加密货币交易所时,牌照状态和托管透明度应当成为核心考量——一个无牌平台可能让持币者面对账面余额与最终可追回金额之间的实际滑点。