Tether参投的Orionx因审计发现700万美元比特币(BTC)托管缺口而关停

Orionx暂停提现并启动清盘

智利加密货币交易所Orionx于9月3日开始永久关闭其运营,此前一项司法审计发现其托管客户资产存在超过700万美元的缺口。公司已通过官方渠道宣布这一决定,其在X平台发布的关停公告确认了最终关停程序的启动。在公司重新核算账户余额期间,提现持续暂停,管理层也没有承诺每位客户都能100%收回其资产。审计将内部账目与链上数据进行比对后发现,账面记录的比特币(BTC)、以太坊(ETH)、XRP和Polygon(POL)余额,超过了Orionx控制地址中实际持有的资产——这是记账与托管环节的错配,而非底层layer-1网络本身遭遇攻击。公司表示,托管资产被转移至其不掌控的钱包,目前已向智利检察机关提交刑事控告,同时在准备一项尽可能向客户返还资产的清偿程序。不过,Orionx并未披露涉事钱包地址、交易哈希,也没有给出700万美元缺口按币种划分的明细,独立研究者因此无法核验其完整计算。公司同样没有说明受影响客户的数量,以及缺口中有多少可能从外部渠道追回。智利金融市场委员会(CMF)在9月4日补充了一项严峻的提示:Orionx既未在该国《金融科技法》下注册,也未获得授权,其牌照申请已于6月19日被驳回,监管机构既不监督清盘过程,也无权强制其向客户偿付。监管方面建议客户妥善保存账户对账单、交易记录与往来沟通凭证;交易所方面则另行提醒用户,切勿向任何人透露私钥、双因素验证码或进行转账——这一警告针对的正是瞄准等待退款客户的诈骗分子。

关停公告https://x.com/orionx/status/2095572606158307455

刑事控告点名两位联合创始人

这份于9月2日提交的刑事控告,将矛头指向前总经理Roberto Zibert和前技术负责人Joaquín Díaz——两人均为联合创始人,据称曾持有交易所托管系统的特权访问权限。控告方要求检察机关调查涉嫌的不当管理行为,以及其他有证据支持罪行。智利媒体《La Tercera》援引控告文件报道称,一个与Díaz关联的账户通过14笔转账收到了超过150万美元,而另一个独立钱包据称从Orionx相关地址收到了187枚ETH、超过410万枚USDT和20万枚USDC。Zibert与Díaz已断然否认相关指控,表示自己从未损害客户利益,并称缺口的成因仍未查明;需要强调的是,控告仅启动调查程序,并不构成任何定罪。事件的时间线也逐渐清晰:首席运营官Thomas Mac Millan在8月27日一次与智利《金融科技法》相关的合规审查中发现系统余额与托管持仓存在重大不符,公司随后委托外部机构进行司法审计。当地报道将受到质疑的转账时间定位在2018年至2021年之间,其中包括流向其他平台账户的资金——这一时间点目前仍属指控,而非司法认定。此次关停距离Tether于2025年6月领投Orionx A轮融资仅仅过去15个月,那笔投资旨在推动稳定币支付基础设施在智利、秘鲁、墨西哥和哥伦比亚的布局。这家稳定币发行方尚未公开说明其是否保留了该笔投资、是否持有董事会权利、是否收到过托管监督报告,也未就关停一事发表评论。 希望实时跟踪行情的读者，可在MEXC查看现货与合约的实时价格。

托管风险与清偿之路

Orionx的崩塌,本质上是一起交易对手风险事件:数据库里存在的余额,在链上并不存在。这里最关键的原始文件是监管机构自己的声明——智利CMF确认其已于6月19日驳回了交易所的授权申请,从未监督过其经营活动,也无任何权力命令其向客户偿付,这意味着追偿只能依赖公司自身的清偿程序和智利检察机关。在Orionx公布交易哈希之前,外部研究者无法验证失踪资金是否流经混币器,也无法确认其是否以可追溯的形式存在于其他平台。对用户而言,实际的教训并不新鲜:如今在最佳加密货币交易所中做选择,意味着要把牌照状态和托管透明度纳入考量——一个无牌平台可能让持币者面临账面余额与最终实际收回金额之间的实质性滑点。