Bessent:美国可在一周内没收10亿美元与伊朗关联的Tether(USDT)

一周没收时限

美国财政部长Scott Bessent周三在华盛顿的一场政策活动上表示,联邦当局已锁定约10亿美元与伊朗关联加密资产的存放位置,美国可以在一周内完成没收。他在Newsmax政策峰会上称,此举是针对德黑兰“绝对孤立”行动的一部分,相关资金正被围堵。不过他没有公布钱包地址,没有说明法律路径,也未确认任何行动已经启动。在被冻结、处于伊朗控制地址之下期间,这些资金无法转移或赎回;Tether(USDT)价格与美元的锚定并不受影响,敞口在钱包层面而非市场层面。这一威胁并非空口放话。8月13日,Bessent曾承诺推出经济孤立“历史上从未见过的”措施;8月24日,财政部启动了名为“经济弃子行动”的行动,将数字资产列入伊朗五个可制裁经济部门,并指定近60个实体、个人和船只。财政部的金融犯罪执法网络还另行提出规则,拟撤销埃及国民银行阿联酋分行在美国的代理银行准入;周四财政部表示,该行动已对伊朗影子油轮舰队的残余力量采取行动。冻结数据给出了规模:Tether称,今年以来已协助美国当局锁定约5.5亿美元USDT,其中4月涉及两个地址的金额超过3.44亿美元,7月涉及四个TRON钱包的金额超过1.3亿美元。分析公司Elliptic则将5.07亿美元USDT直接关联到伊朗央行,指出后者用稳定币支撑濒临崩盘的里亚尔。由参议员Richard Blumenthal牵头的参议院常设调查小组委员会审查发现,846个与伊朗关联的钱包中有84%几乎完全以USDT交易;联邦检察官9月还提起民事诉讼,寻求没收与伊朗石油销售相关、价值约6100万美元的加密资产。

Zanjani网络嵌入Binance

同日《华尔街日报》的报道补齐了执法背景。据该报道,被制裁的伊朗金融家Babak Zanjani通过在Binance的21个账户转移了约8.5亿美元,借助一张覆盖土耳其支付公司ZedPay、交易平台Zedcex以及阿联酋钻石商的海外公司网络,搭建起一套绕过国际金融制裁的支付架构。Binance内部调查记录显示,其中至少6700万美元流入了与伊斯兰革命卫队相关的加密钱包。参与者之一、塔吉克籍的Sukhrob Oimakhmadov在交易所拥有VIP身份,享受费率折扣和专属服务,远超常规的了解你的客户(KYC)审查;自2023年底起,他的账户从革命卫队关联钱包收到超过1000万美元,资金随后被转往其他相关地址。Binance尚未公开回应这些记录,也没有美国机构确认账户层面的数字。同样未经确认的是,Bessent瞄准的10亿美元是否与Zanjani网络直接相关;他也没有说明目标资产中包含哪些币种、存放于何处、将依据何种法律工具扣押。Bessent将没收定位为整体行动的金融一环,称制裁已从“极限施压”进一步推进:石油出口将全面叫停,伊朗自产油以来将首次在海上无货可卖。在陆地方向,他说阿联酋和阿曼正与华盛顿合作,与巴基斯坦和土耳其的谈判旨在封堵进出伊朗的过境通道。他还认为,航空限制已使伊朗领导层和革命卫队人物难以出境或动用存放在欧洲的资产,并点名伦敦、巴黎和日内瓦作为施压节点。

两个数字划定了后续走向。Tether迄今冻结的约5.5亿美元明显低于Bessent现在瞄准的10亿美元,这意味着要么有新地址已被摸清,要么现有冻结将通过正式没收进一步扩大。与此同时,Binance的记录显示制裁执法正沿着交易所数据推进:账户层面的历史追溯出6700万美元流向革命卫队关联钱包,全程没有依赖任何链上去匿名化突破;Oimakhmadov的VIP等级则说明,一旦内部记录浮出水面,一种加密巨鲸安排如何变成执法负担。悬而未决的是法律工具:财政部可以在新的制裁指定中公布钱包地址,也可以像9月那起6100万美元案件一样,通过没收程序处理这10亿美元。Bessent此前曾兑现过自己定下的期限,这正是这条一周时限具备分量的原因。