Celsius遗产起诉BitMEX 追讨价值4.95亿美元的6,360枚比特币(BTC)

Celsius遗产向BitMEX提起4.95亿美元索赔

已破产的加密借贷平台Celsius Network的遗产管理人,正式对五家BitMEX相关实体提起诉讼,要求返还2020年3月新冠崩盘期间“消失”的6,360枚比特币(BTC),按现值计算约合4.95亿美元。诉状于9月12日提交至美国纽约南区破产法院,原告Blockchain Recovery Investment Consortium是在Celsius破产程序中获任命的诉讼管理人。被告名单涵盖HDR Global Trading、ABS Global Trading、Shine Effort、100x Holdings和HDR Global Services五家公司,注册地横跨百慕大、开曼群岛、英国、香港、塞舌尔和美国。诉状共提出九项指控,涉及欺诈、价格操纵以及要求返还财产本身的“财产收回之诉”——即索回资产实物,而非金钱赔偿。Celsius称其自身损失为1,325.84枚Bitcoin (BTC),在2020年3月12日的单次强制平仓中被抹去;另有5,034.33枚BTC属于投资基金JST,其债权已于2025年4月转让给遗产管理方。两者当时均为杠杆做多——只有币价站稳才能存活的多头头寸。按周三约75,702美元的价格水平,这笔索赔金额已逼近5亿美元大关。

2020年3月的清算时间线还原

所谓强制清算,是指杠杆头寸的抵押品不足以维持保证金要求时被交易平台强制平仓——Celsius及其关联基金恰恰倒在了这一机制之下。诉状还原了当晚惊心动魄的补仓过程:2020年3月12日深夜,BitMEX平掉了Celsius的杠杆比特币期货头寸,没收1,325.8385枚BTC。Celsius在UTC时间23:47追加了350枚BTC作为额外保证金,而BitMEX在五分钟后回复邮件确认已收到转账、但尚未完成核验——等确认邮件送达时,头寸早已被强制平掉。第二波清算在UTC时间3月13日02:50落下,对象是Celsius投资的开曼群岛基金JST Alpha 1,又损失5,034.3281枚BTC——这一持仓规模已相当于一位加密巨鲸的身家。诉状记录显示,就在同一分钟内,该合约的最优卖价从4,502美元跳水至3,422美元,Celsius方面认为,如此剧烈的波动绝非正常交易行为所能合理解释。文件还指称,BitMEX从架构设计之初就让其清算机制一边剥除客户抵押品,一边让交易所自己的保险基金从这些清算中不断膨胀。在遗产管理方看来,这是刻意为之的设计,而非市场混乱的意外结果。

BitMEX将于9月23日停止交易

Blockchain Recovery Investment Consortium由资产管理公司VanEck与GXD Labs联合组建,2024年获任命为债权人追偿Celsius资产——战绩相当亮眼:去年10月,正是这支团队在同一破产案中从Tether手中追回了2.995亿美元的和解金。而BitMEX方面的日子屈指可数。该交易所7月宣布将逐步关停,把决定归因于战略评估而非资不抵债、遭入侵或监管处罚,并定于9月23日停止交易,当天UTC时间04:00将对所有剩余头寸强制平仓。诉讼恰在截止日之前11天递交,这也是关停公告发布以来针对该交易所的第二起法律行动。对于一家长期位列衍生品交易者眼中最佳加密货币交易所的交易平台而言,这一落幕显得格外仓促。所有指控均未经法庭检验,BitMEX暂未作出回应。当年执掌Celsius的Alex Mashinsky因欺诈获刑12年,并于今年6月被永久禁止参与美国受监管衍生品市场。希望实时跟踪行情的读者,可在Gate上查看现货与期货的实时价格。

与关停倒计时的赛跑

Celsius案件并非针对BitMEX清算机制的唯一挑战。BKX Services与交易员David Namdar于7月提起的拟议集体诉讼指称,该交易所蓄意设计强制平仓流程,并截留了本应返还客户的622.66枚Bitcoin (BTC)——BKX自称损失至少305.81枚BTC,Namdar则损失超过316.85枚BTC。该诉讼还指控BitMEX的内部交易部门可以查看客户的私密交易数据,并在服务器宕机导致用户无法操作头寸期间继续交易,且其索赔范围涵盖自2018年7月23日以来使用比特币永续合约交易的美国交易员。两起案件虽然相互独立,但都指向同一行为:清算后扣留超额抵押品。需要说明的是,BitMEX在这两起案件中均未被判定承担责任。 希望实时跟踪行情的读者，可在Gate查看现货与合约的实时价格。

（截至 21:06 UTC） (截至UTC时间21:06)这起诉讼还揭开了Celsius对外宣传与实际账本之间的落差。这家借贷平台一边向储户支付收益,一边以低风险、Delta中性策略为卖点——套利、资金费率收割、持有成本套利——但其在2022年7月的破产申报文件中却描述了多项高度投机的衍生品机制,法院指定的审查员也呼应了这一结论。用汇集客户资金的账户支持的杠杆多头,恰恰就是那些文件所描述的头寸。9月12日在纽约南区完成立案登记的这份诉状明确表示指控尚未获证实;我们的判断是,遗产管理方真正的筹码在于时间表:一旦BitMEX停止交易,一个正在解散的被告将成为难得多得的目标。