美国司法部寻求没收与Binance账户相关的6100万美元加密货币,涉伊朗石油销售

6100万美元没收诉讼

纽约联邦检察官已启动一项民事没收程序,目标是在与Binance相关的交易账户中持有的价值6100万美元的加密货币,指认这些资金是伊朗石油黑市销售的所得。纽约南区联邦检察官办公室于9月14日提交了起诉书,主张这些资产可追溯至一条逃避制裁的资金管道,并最终为伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)提供资金——该组织已被华盛顿列为恐怖组织。两家中国公司Blessed Trust和Hexa Whale被点名为资金通道,它们将石油销售收入经Binance账户转移,最终流向与IRGC相关的实体。副联邦检察官Sean Buckley表示,此举显示了政府剥夺伊朗及其恐怖主义代理人赖以生存的非法资金的决心。检察官办公室发布的官方公告确认,本次行动针对的是加密货币资产本身,而非交易所。

Entity A与15亿美元资金流

起诉书的核心指控围绕一组相互关联的个人钱包地址展开,文件将其标记为「Entity A」。检察官称,这些地址从伊朗非法石油销售中接收并分发了超过15亿美元资金。根据案卷记录,这些资金被转往与IRGC相关的货币服务公司、其他加密地址以及一家伊朗境内交易所——这种巨鲸级别的链上资金流动会留下深度的链上足迹。Blessed Trust尽管向金融和加密服务商自我标榜为一家资产管理与数字托管公司,却被指转移石油销售所得并将法币兑换为加密货币,部分操作还借助了美国本土的代币发行方。Hexa Whale自称是大宗商品经纪商,据称与Blessed Trust并行开展了类似交易,其客户中包括中国石油行业企业。FBI纽约办事处助理局长James C. Barnacle Jr.表示,此次行动证明,逃避制裁的加密货币网络是可以被追踪并切断其资金来源的。

滕的「虚假且诽谤性」表态

这份起诉书重新点燃了一场Binance本以为已在公开层面了结的争议。2026年3月,联席CEO Richard Teng在回应参议员Blumenthal的质询时,称相关指控「虚假且具有诽谤性」,并坚称该交易所的合规体系处于行业领先水平。公司一直主张,没有任何资金直接触及伊朗实体——然而新起诉书点名的两家公司,恰恰是此前参议院调查的核心。Binance的制裁历史也为叙事增添了分量:2023年,该公司曾就违反制裁认罪并支付43亿美元罚款;此前的追踪结果显示,一家被迪拜罚款的伊朗关联交易所曾将6.76亿美元资金转入Binance。值得注意的是,本次行动并未起诉交易所本身,Binance也未出现在被告名单之中。

英国牌照申请时机

这份起诉书提交的时间点,恰好在Binance英国牌照申请迎来关键节点前两周——申请窗口将于9月30日开启。该交易所正依据英国新的数字资产框架向金融行为监管局(FCA)申请授权,而这一流程明确围绕治理与合规标准构建。即便Binance本身未面临任何指控,一桩涉伊朗洗钱指控的起诉书与其平台挂上钩,几乎不可能让这场申请变得更轻松。FCA将如何在审批中权衡这份起诉书,要等到窗口开启后才会明朗——而对于正在评估该交易所牌照姿态的机构而言,这份案卷已经写入了记录。 希望实时跟踪行情的读者，可在MEXC查看现货与合约的实时价格。

市场的合规赌注

我们对这份纽约南区起诉书的解读是,其法律姿态与涉案金额同等重要:这是一起针对资产的「对物」民事诉讼,被点名的是Blessed Trust和Hexa Whale——而非交易所。至于那些钱包究竟持有何种资产、资金流向何处,将由法院而非新闻稿来裁决。截至发稿,Bitcoin(BTC)价格接近78000美元,本案凸显出这一轮周期中,监管角力的主战场是制裁合规,而非价格波动。如果执法压力持续将资金流推离中心化平台,交易者可能转向如Hyperliquid等 Hyperliquid类平台,或基于流动性池构建的DeFi 2.0架构——尽管这些渠道同样存在对手方与监管风险。无论如何,正如这桩巨鲸级别案件所显示的,制裁追踪能力如今已覆盖每一个交易场所。可参考我们对历史最高价与山寨币板块的持续追踪,以把握合规格局下的市场轮动。