朝鲜关联实体经Hyperliquid洗钱3000万美元比特币(BTC)

Arkham追踪3000万美元资金流经Hyperliquid

链上数据显示,过去三周内,超过3000万美元、与朝鲜关联操作者有关的比特币(BTC)经去中心化衍生品平台Hyperliquid流转,追踪依据来自该分析机构公开浏览器上的Lazarus Group实体页面。这一发现正值Hyperliquid积极争取美国交易员的关键时刻。早在2024年12月,Hyperliquid就曾因与朝鲜方面相关的数字钱包而受到类似批评,但平台否认遭遇任何安全漏洞,并表示客户账户资金从未失踪。新发现的交易表明,即便该平台在美国的热度持续攀升,这层关联依然存在。数据机构估算,平壤在2025年通过加密货币窃取获得了约20亿美元,创下有记录以来最丰收的一年;自2016年以来的累计窃取额接近67.5亿美元,据称这些收益被用于武器项目。英国皇家联合军种研究所(RUSI)8月11日发布的一份报告详细说明了被盗代币如何被兑换成法币。这些审查也给Hyperliquid雄心勃勃的“回流”计划添了变数:在8月19日的白宫会议上,CFTC主席Michael Selig因推动Hyperliquid走向全面合规而受到肯定;随后,Kraken母公司Payward提议让注册的美国交易员通过受CFTC监管的清算机构Bitnomial访问部分永续合约。该申请尚未获批。机构兴趣却已然明确——Bitwise旗下结构类似加密ETF的BHYP产品已于5月14日在NYSE Arca开始交易,托管方为Anchorage Digital。

巴西法院冻结330万雷亚尔

巴西选举法院本周向一个亲比特币平台阵营发出了最严厉的政治惩戒。8月31日,巴西高等选举法院(TSE)暂停了总统候选人Renan Santos的数字竞选活动,并冻结了330万雷亚尔(约合64万美元)的公共资金——几周前,他刚刚成为唯一公开支持建立国家比特币储备的候选人。该命令由大法官Dias Toffoli于周日签署、周一公布,禁止特别竞选融资基金(FEFC,巴西的公共选举资金池)继续拨款,并禁止Santos及其竞选搭档Aroldo Medina参加电台、电视和播客辩论。16个在注册提交后十二天才申报的竞选社交账号,不得再投放付费政治广告。违规者每条广告或每次辩论露面将被处以5万雷亚尔罚款(略低于1万美元);平台若不将相关账号从推荐算法中移除,则按每小时、每账号1万雷亚尔(2000美元)罚款。Toffoli指出,其中一个未申报的账号拥有240万粉丝,持续与竞争对手候选人一同出现在推荐账号信息流中。Santos称该裁决是审查行为,并表示其律师将向TSE主席Nunes Marques申请人身保护令(禁令)。他注册的X账号和唯一竞选网站仍然活跃,候选人资格本身也未被取消。

比特币储备承诺

引发这场诉讼的承诺可追溯至8月13日。当天,42岁的Santos在Blockchain Rio 2026大会上宣布,巴西将建立战略比特币储备,里约热内卢将成为“加密友好”城市,并取消针对金融业务的IOF税。他称该国数字资产规则陈旧且过度集权——这一主张让他与萨尔瓦多的Nayib Bukele储备模式、阿根廷Javier Milei对数字资产的拥抱,以及哥伦比亚近期选出一位亲加密总统的举措站到了同一阵线,成为拉丁美洲整体右转的比特币采用浪潮的一部分。他所在的Missão党成立于2025年,此次与他一同推出57名国会候选人,巴西人将于10月4日投票。时机放大了戏剧性:暂停令下达的当天上午,一家国际新闻周刊将他的候选人身份称为巴西可能的“Milei式时刻”。市场本身有其看涨逻辑——Tom Lee曾论证比特币有望翻倍至15万美元——但Santos的命运表明,这一论点的政治通道依然脆弱。

同一场关于比特币边界的博弈

关于钱包追踪的更多细节已经浮出水面:Arkham分析师Emmett Gallic锁定了相关地址,援引的是链上调查员ZachXBT在2024年的归属判断;这些资金先被兑换成以太坊(Ether)和Solana,随后流入Kraken、LBank和KuCoin等中心化交易所。特朗普总统曾在8月的一次白宫活动中直接点名Hyperliquid,称CFTC主席Michael Selig“正致力于以完全合规且合法的方式将Hyperliquid引入美国”。市场目前对这一披露反应平淡——HYPE交易价接近84美元,24小时上涨5%,此前曾于8月27日创下86.71美元的历史新高——不过,CFTC是否将此类活动视为合规红旗,或将影响美国市场准入的节奏。另一边,Payward已于5月完成对Bitnomial 5.5亿美元的收购,拿下三张CFTC注册牌照。希望实时跟踪行情的读者可以通过Bybit关注现货与期货的实时价格。

资金流所涉交易所的回应为事件增添了合规维度。Kraken表示,其与区块链分析服务商建立了合作关系,旨在将受制裁钱包相关的资产在进入平台前识别并拦截。LBank承认,加密行业天然具有跨平台、跨司法管辖区的属性,此类风险往往无法由任何单一平台独立化解。KuCoin则表示,在未看到底层数据的情况下无法核实相关活动,并指出公开的链上流动并不反映资金到账后所采取的合规措施,例如账户限制或监管上报。Hyperliquid未回应置评请求。另据周一消息,Payward正与总部位于新加坡的Hyperliquid Labs进行深入谈判,拟将其永续合约带给美国交易员;而链上数据显示,该平台累计永续合约成交额已超过5万亿美元,未平仓合约约133亿美元(DefiLlama数据)。

（截至 03:50 UTC） (数据截至UTC 02:28)把这些线索放在一起看,它们指向同一场博弈:谁在治理比特币向国家层面的渗透。链上数据——这3000万美元结论背后的首要证据——如今正在实时塑造制裁执行;而Payward–Bitnomial架构目前仍是一项提案而非批准,Hyperliquid也尚未公开说明其将如何筛查与Lazarus关联的钱包。在巴西利亚,我们查阅的TSE命令自周一发布起约束Santos–Medina竞选组合、FEFC,以及任何承载这16个未申报账号的平台;禁令仍在等待裁决,因此这是一份法院命令,而非终审判决。美国可比案例——包括Kalshi对George Santos处以终身禁令和71356美元罚款——反复印证着同一教训:涉足比特币的政治人物如今面临文件级的问责。