美国财政部制裁BitBank:数亿美元比特币(BTC)流向IRGC

OFAC因比特币转账制裁BitBank

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周四宣布制裁总部位于德黑兰的加密货币交易所BitBank,指控其将价值数亿美元的比特币(BTC)转移至伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)。我们查阅了财政部官方公告:该平台被认定为Babak Zanjani控制下的优先数字资产项目,而OFAC早在1月就已将Zanjani列入制裁名单;本次行动依据的是第13902号行政令,即覆盖伊朗数字资产行业的授权工具。财政部长Scott Bessent警告称,利用加密货币为伊朗政权提供资金的做法“并非OFAC力所不及”,任何支持德黑兰的实体都将面临制裁。BitBank还处于伊朗海上通行费运作的核心:自6月起,霍尔木兹安全海事服务局——即德黑兰用来向油轮出售霍尔木兹海峡安全通行的机构——将其收取的费用经BitBank转往政权实体。该机构本身已于7月被制裁,财政部当时将这套航运公司以比特币结算过境费的机制整体列入黑名单。这套收费平台早在5月就进入公众视野,当时伊朗方面的报道称其目标是从比特币结算的海事保险中获得100亿美元收入。周四的制裁属于“经济流放行动”(Operation Economic Outcast)——Bessent于8月24日宣布,是此前“经济怒火行动”的延伸:OFAC在6月将Nobitex及另外三家伊朗交易所列入黑名单,8月又追加了Shelbit和Aban Tether。Bessent将行动启动日称为“经济D日”,财政部表示其目标是配合欧盟、英国和海湾伙伴,切断伊朗残存的经济生命线。实际杀伤力体现在二级制裁风险上:迪拜的加密机构或伊斯坦布尔的银行,只要处理BitBank的资金流,即便没有任何美国人经手,也可能被切断与美国金融体系的联系——对任何服务伊朗客户的海外机构而言,制裁名单由此变成一项现实合规负担。OFAC未随行动公布钱包地址。

Zanjani网络与另外四项制裁

Zanjani本人的历史为本次行动提供了注脚。他因伊朗国家石油公司的贪腐案于2016年被判处死刑,2024年获得减刑,去年重新露面并支持多个与政权关联的项目。财政部于1月首次将其列入制裁名单(见财政部1月公告),并表示至少自2024年起,他一直在自己的社交渠道上推广BitBank。财政部描述称,在其梳理的多数逃避制裁活动中——包括石油出口——都有Zanjani的参与,且他撮合的数字资产交易收益最终流向IRGC。除交易所本身外,本次行动还覆盖四个目标:Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company(BitBank软件系统的开发方,已被列入黑名单的Dot One Value Creation Group旗下子公司),以及三名Dot One高管——Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein和Seyed Adel Heidari。五人均依据第13902号行政令被制裁,该行政令已在8月被扩展至任何活跃于伊朗数字资产行业的个人。财政部将该集团定性为德黑兰数字资产制裁规避机器的核心部件。根据该行政令,五人的全部美国财产已被冻结,其持股达50%或以上的任何实体一并纳入,与美国以外的企业交易同样面临二级制裁风险。与6月和8月逐家打击交易平台不同,周四的行动直接触及软件供应商和基础设施背后的高管层,而不仅仅是交易平台本身。即便以机构标准衡量,6月至7月的转账也属巨鲸级别,且合规边界如今已远超伊朗:每一涉足该地区的交易所、场外交易台和支付处理商都必须对照新名单筛查交易对手。交易员并不指望短期缓解——预测市场显示,华盛顿在9月30日前结束对伊朗航运海上封锁的概率仅为10%,较此前下跌30个百分点,即便到12月31日的期限,概率也只有60%。 希望实时跟踪行情的读者，可在Binance查看现货与合约的实时价格。

合规边界向海外延伸

把两条线索合在一起看,指向是同一个:华盛顿并非试图审查比特币的工作量证明网络本身,而是要封堵非法资金流兑换为可用资金的交易所出口。财政部新闻稿明确:制裁自公布之日起生效,五名目标位于美国的全部财产及财产利益被冻结,措施延伸至其持股50%或以上的任何实体——这是一项最终的OFAC行动,而非拟议规则。与ETF资金流不同,其影响不会一夜之间反映在市场数据中,但“经济流放行动”下每新增一个名字,愿意接触伊朗资金流的机构池就缩小一分。COINOTAG的比特币报道将持续跟踪该行动下的进一步制裁。