Celsius遗产起诉BitMEX 追讨价值4.95亿美元的6,360枚比特币(BTC)

Celsius遗产向BitMEX提起4.95亿美元索赔

破产的加密借贷平台Celsius Network的遗产管理方,已对五个BitMEX相关实体提起诉讼,要求返还2020年3月新冠疫情引发的市场暴跌期间消失的6,360枚比特币(BTC),按当前价格计算价值约4.95亿美元。诉状于9月12日提交至美国纽约南区破产法院,原告为在Celsius破产程序中被任命的诉讼管理人Blockchain Recovery Investment Consortium。被告包括HDR Global Trading、ABS Global Trading、Shine Effort、100x Holdings和HDR Global Services,公司注册地横跨百慕大、开曼群岛、英格兰、香港、塞舌尔和美国。诉状共列出九项指控,涵盖欺诈、价格操纵以及返还财产之诉(replevin)——后者在法律上要求归还原财产本身,而非金钱赔偿。Celsius称其自身损失为1,325.84枚BTC,于2020年3月12日在一次强制清算中全部蒸发;另有5,034.33枚BTC属于投资基金JST,其债权已于2025年4月转让给遗产管理方。两者当时均为押注大盘比特币行情的杠杆多头——只有价格撑住才有利润可言。按本周三约75,702美元的价位计算,这笔索赔金额已接近5亿美元。

2020年3月的清算时间线

所谓清算,是指杠杆仓位的保证金一旦不足即被强制平仓,而Celsius及其投资的基金恰恰倒在了一次清算之下。2020年3月12日晚间,BitMEX关停了Celsius的杠杆化比特币期货(期货)仓位,没收1,325.8385枚BTC。诉状还原了一场惊心动魄的保证金拉锯战:Celsius于23:47 UTC追加350枚BTC作为额外保证金,五分钟后BitMEX回邮件确认收到转账、但同时表示尚未完成确认。而等确认真正落地时,仓位早已被平掉。第二笔清算在3月13日02:50 UTC降临到JST Alpha 1头上——这是Celsius投资的一家开曼群岛基金,再损失5,034.3281枚BTC,其规模相当于一个加密巨鲸的持仓。诉状记录显示,就在同一分钟内,该合约的最优卖价从4,502美元崩跌至3,422美元,Celsius一方认为,正常的交易行为无法对这样的走势作出合理解释。起诉方进一步指称,BitMEX在平台架构上刻意如此设计:自身清算机制蚕食客户保证金,而交易所保险基金恰恰从同样的清算中不断壮大。在遗产管理方的叙述里,这不是市场混乱,而是蓄意设计。

BitMEX定于9月23日停止交易

Blockchain Recovery Investment Consortium是资产管理机构VanEck与GXD Labs联手设立的机构,2024年获任命为Celsius债权人追偿资产——而且这支团队战绩在案:去年10月,同一班底从Tether手中为Celsius破产程序拿下了2.995亿美元的和解金。另一边,BitMEX的时间所剩无几。该交易所7月宣布将逐步关停,把决定归因于战略评估而非资不抵债、遭黑客攻击或监管行动,并定于9月23日停止交易,当日04:00 UTC强平所有剩余仓位。诉状在截止日前11天递交,这也是关停消息公布以来针对该交易所的第二起诉讼。对于一家长期跻身衍生品交易者眼中顶级加密交易所(参见我们此前的报道语境中VanEck官方新闻稿所述同一和解事项)行列的平台而言,这一收场可谓仓促。目前所有指控均未经法庭检验,BitMEX方面也尚未作出回应。而当年代币消失时执掌Celsius的Alex Mashinsky,已因欺诈罪获刑12年,并于今年6月被永久禁止进入美国受监管的衍生品市场。 希望实时跟踪行情的读者，可在Gate查看现货与合约的实时价格。

与关停倒计时赛跑

这起诉讼同样揭示了Celsius对外宣传与实际持仓之间的落差。这家借贷平台一边向储户支付收益,一边宣传低风险、Delta中性的策略——套利、资金费率收割、套息交易——但其2022年7月的破产文件却描述了数种高度投机的衍生品机制,法院指定的审查员也得出了同样的结论。用来自混合客户资金池的杠杆多头,正是那些文件所描述的仓位形态。这份9月12日在纽约南区法院立案的诉状写明,相关指控仍有待证实;而我们读到此案的判断是:遗产管理方真正的筹码在日历上——一旦BitMEX停止交易,一个正在解散的被告,将是一个远难得多的追偿对象。