美国司法部寻求没收涉伊朗石油销售的6120万USDT

DOJ对6120万USDT提起民事没收

美国联邦检察官于9月14日提起民事没收诉讼,寻求没收6120万枚USDT——这种由Tether发行、锚定美元的稳定币,被指控与伊朗黑市石油销售的资金链条有关。根据纽约南区联邦检察官办公室的起诉文件(案件编号1:26-cv-08010,案名为United States v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses),被告为10个TRON链上地址,采取“对物诉讼”形式。我们从法院记录中核实,起诉提交时这些钱包合计持有61,192,367.59枚USDT,单个地址余额从100万枚到超过1275万枚不等——而Tether早已冻结了全部地址:其中2个于2025年7月26日冻结,其余8个更早,在2025年6月15日就已冻结。同日,美国治安法官Ona T. Wang签发扣押令,授权FBI将这些代币转入政府托管。根据没收诉状的表述,Tether预计将销毁被冻结代币,按等值重新铸造新USDT,并将对应资金转入纽约南区一处由FBI控制的硬件钱包。检察官指控,两家注册于香港的公司Blessed Trust Limited与Hexa Whale Trading Limited利用Binance账户,将伊朗原油销售所得兑换成加密货币;与实体“Entity A”关联的7个地址,累计向伊朗交易所Nobitex、与伊斯兰革命卫队相关的钱包,以及受制裁油企Sepehr Energy Jahan Nama Pars关联的幌子公司转移了超过15亿美元。

Chainflip披露73.6万USDT损失

另一则消息则从协议侧提醒市场:USDT的风险集中在哪里。跨链兑换协议Chainflip于9月13日披露,其TRON链上USDT处理逻辑遭利用,通过6笔未经授权的付款被抽走736,442.17枚USDT。需要说明的是,Chainflip并非侧链,而是一个由验证节点对跨链兑换进行签名的验证人网络;在TRON上,它从交易附带的memo字段读取兑换指令——这与其支持的大多数链上使用的专用合约函数机制不同。攻击者发现,可以在验证人已经签名的交易之后追加自己的memo。系统把这段memo当作一条新的兑换指令来读取,判定该笔兑换失败并发放退款——结果是一笔存款产生了两次付款。在约90分钟内,攻击者尝试了8次,从小额开始,每次成功后金额大约翻倍。团队是在后续付款开始失败时才察觉异常的。有一笔用户的115,654.41枚USDT兑换未能完成支付,不过这部分资金仍留在协议金库中,网络重启后即可处理。Chainflip强调其余资金不受影响,并承诺受损用户将获得全额补偿;目前网络仍处于暂停状态,修复方案与重启计划正在敲定。团队同时提醒用户警惕冒充其团队的钓鱼邮件。

首尔“现金换USDT”的监管盲区

在韩国,执法问题则指向另一个方向:不是冻结USDT,而是对其背后流动的现金征税。随着数字资产征税制度定于明年生效,通过交易所之外的未注册换汇商进行的交易,可能游离于税网之外。已注册的境内交易平台须向国税厅提交交易对账单与汇总表,税务机关据此将申报收入与交易量交叉核对。但仅凭链上记录,只能看到USDT发生了转移——无法得知现金金额几何、流向何人。春川地方法院的一纸判决说明了问题的规模:一名30多岁的男子在未注册为虚拟资产业务者的情况下,通过Telegram频道招揽客户、收取2–5%手续费,在1月至6月间完成152笔现金交易、规模约33.9亿韩元的USDT兑换,因违反《特定金融信息法》被判处一年有期徒刑。税务机关只有先查获换汇商,再取得客户名单、钱包地址与现金支付记录,才能与链上转账对账,进而确定应税所得。金融情报部门(FIU)对未注册经营者缺乏直接调查权,而由10名议员共同发起、拟赋予其该权限的修正案仍停留在委员会阶段。国会预算办公室已警告,这些漏洞可能引发纳税抵触情绪——近期调查数据显示,美国消费者对稳定币的认知度仅为16%,监管摩擦正在叠加。 希望实时跟踪行情的读者，可在Bitget查看现货与合约的实时价格。

“先冻结后没收”定义USDT风险

把三条线索放在一起看,勾勒出同一条主线:USDT作为结算轨道的实用性,与发行方层面的控制权以及完全透明的账本密不可分。Tether——占创纪录的3000亿美元稳定币市场60.5%、持有1150亿美元美国国债、并曾积极配合美国制裁行动的发行方——正是其冻结能力,使本周这起没收诉讼在机制上成为可能。决定性文件仍是纽约南区的案卷:我们查阅的1:26-cv-08010案件起诉书确认,这批6120万美元的代币在检察官行动之前就已被冻结,并明确说明政府的主张在联邦法院作出判决之前均属指控。对于一款以“中立数字现金”自居的代币而言,“冻结—没收”如今已是其最现实的风险画像。