Tether的Ardoino称伊朗关联USDT交易量在提前冻结后下降94%

冻结先于官方指定

Tether首席执行官Paolo Ardoino于星期一公开回击美国参议院针对该公司伊朗敞口的调查,并公布了称被调查方忽略的合规数据。他在X平台发帖表示,自2023年以来,这家稳定币发行方冻结被标记地址的时间,平均比美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)和以色列国家反恐融资局发布官方指定早4周,且在99%的案例中早于区块链分析公司Chainalysis自行打上标签。他称这些提前介入使伊朗关联的交易量下降了94%。他还直接反驳了主导这项调查的参议员的表述:“Blumenthal参议员对Tether制裁报告的‘分析’忽略了一点:自2023年以来,Tether的冻结平均比OFAC与NBCTF的官方制裁指定提前4周。”

@paoloardoino · X 帖子

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他回应的对象是2026年9月28日由参议院常设调查小组委员会民主党幕僚发布的一份报告,报告由该小组委员会的民主党首席参议员Richard Blumenthal牵头,标题为“与恐怖主义捆绑”(Tethered to Terrorism)。报告指控这家发行方“在伊朗影子银行网络内部提供了重要的金融生命线”,民主党议员在加密货币助长非法金融这一更广泛的担忧下反复引用这一说法。Ardoino此前已当面陈情:2026年10月13日,他在华盛顿DC Fintech Week上以远程方式发言,批评报告在公司尚无机会审阅前就交给了媒体。“我认为公众也应该听到我们的说法,”他在活动中表示,“我们的目标是把不良行为者从USDT中清除出去。”他补充说,这些行为者正在流向既不受美国监管覆盖、也不在Tether触及范围内的渠道。他承认工作尚未完成,但为公司战绩辩护,称自己知道“我们在做正确的事”。

846个钱包的细节

报告自身的数据解释了为何时间线之争分量如此之重。调查人员审查了846个因关联伊朗及其代理人而遭制裁或被标记待没收的加密钱包,发现其中84%仅处理、或几乎仅处理USDT资金。幕僚还复原了一宗具体案例:以色列反恐融资局在2023年6月将39个地址与一名真主党洗钱者关联。Tether较早冻结了其中5个地址,其余34个却一直未动,直到2024年3月,而在没收通知公开之后,仍有超过3460万美元的USDT从这些钱包流出。

Blumenthal已将调查结果致函财政部长Scott Bessent和司法部长Todd Blanche,要求两部门裁定Tether是否违反制裁法律与反洗钱规则。这封信同时质疑了发行方在华盛顿的人脉:Cantor Fitzgerald由商务部长Howard Lutnick执掌至近期、目前由其子女控制,持有Tether约5%的股权;而公司去年秋天任命特朗普总统前白宫加密事务顾问Bo Hines出任其美国分部首席执行官。Tether方面的反驳数据包括:2026年内已冻结近5.5亿美元伊朗关联USDT,其中4月在两个地址冻结逾3.44亿美元,7月在四个TRON钱包冻结逾1.3亿美元;连同全球各地与当局合作冻结的资产,总额超过49亿美元。Bessent另向记者表示,美国可没收约10亿美元的伊朗关联加密资产,约为Tether全年所阻截金额的两倍。

转介信指向何处

读这封信本身而非周边评论,症结在于时间顺序,而非政治立场。参议员向财政部长与司法部长转介,会把一份报告转化为潜在的制裁法律与反洗钱审查,而审查将取决于冻结日期。Tether平均提前4周的记录,与真主党案例正面相撞:39个钱包中有34个直到2024年3月才被冻结。报告脚注56承认,以色列的命令有时在签署数周甚至数月后才公开,因此以公开发布时点衡量的冻结,仍可能落后于指定本身。在Bessent提出约10亿美元可能没收额、而USDT又是不计息的美元代币、并非生息稳定币的背景下,这场争端如今只能靠留存的冻结记录来定夺。